PDF《北方华锦化学工业股份有限公司》

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2016-066 北方华锦化学工业股份有限公司 关于与控股股东签署《国有土地使用权租赁合同》 暨关联交易公告

一、关联交易概述

1、北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )拟与控股 股东北方华锦化学工业股份有限公司 (以下简称 控股股东 或 华锦集团 ) 签署 《国 有土地使用权租赁合同》 .

本公司五届五十二次董事会于2016年10月20日召开,会议审议并通过了《关于与控 股股东签署暨关联交易的议案》 .表决时与会的关联董事李 春建先生、杜秉光先生、于小虎先生、许晓军先生回避表决,非关联董事以4票同意、0 票反对、0票弃权一致通过了上述议案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定.公 司独立董事一致同意此项关联交易事项,并发表了独立意见. 根据《上市规则》 、 《公司章程》等相关规定,本次交易不需提交公司股东大会审议 批准;

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不需经过有关部门批准.

二、关联方介绍 公司名称:北方华锦化学集团有限公司 注册地址:盘锦市双台子区红旗大街 法定代表人:李春建 企业性质:有限责任公司(国有控股) 注册资本:298,733万元 成立时间:2002年08月02日 经营范围:无机化工产品、石油及石油化工产品生产销售(以上各项试生产项目筹 建) ;

原油销售(仅限供给子公司) ;

压力容器制造、热能电力开发、新产品设计开发、 技术转让、代理进出口业务(以上各项限子公司经营) 、物业管理、餐饮服务、塑料制 品、建安工程、普通货物运输(以上各项限分公司经营) . 与本公司关联关系:华锦集团持有公司人民币普通股票514,417,536股,占公司总 股本的32.16%,为公司控股股东. 截至2015年12月31日,华锦集团的资产总额为3,146,812.29万元,负债总额 2,475,995.23万元,资产负债率为78.68%,股东权益合计670,817.07万元;

2015年度实 现营业收入3,165,713.04万元,实现净利润20,523.47万元(以上财务数据经审计) . 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 截至2016年9月30日,华锦集团的资产总额为3,255,638.25万元,负债总额 2,313,332.77万元,资产负债率为71.06%,股东权益合计942,305.48万元;

2016年1-9 月实现营业收入2,135,239.60万元,实现净利润121,282.80万元(以上财务数据未经审 计) .

三、关联交易标的基本情况 根据公司与华锦集团签署的《国有土地使用权租赁合同》 ,公司向华锦集团租赁其 享有土地使用权的位于辽宁省盘锦市双台子区内的共计十六宗土地. 土地使用权租金为 27元/平方米・年,租金总额为人民币贰仟陆佰贰拾肆万壹仟贰佰陆拾陆元贰角伍分 (26,241,266.25元) .土地使用权租赁年限为十年整,自2016年1月1日至2025年12月31 日止.

四、关联交易合同的主要内容

1、签约双方:本公司与控股股东华锦集团

2、交易标的:华锦集团享有土地使用权的十六宗位于辽宁省盘锦市双台子区内的 土地,总租赁面积为玖拾柒万壹仟捌佰玖拾捌点柒伍平方米(971,898.75平方米) .

3、交易价格:土地使用权租金为27元/平方米・年,租金总额为人民币贰仟陆佰贰 拾肆万壹仟贰佰陆拾陆元贰角伍分(26,241,266.25元) .