PDF《Disclosure》

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了 《 2016年度总经理工作报告》.

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了 《 2016年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议. 公司独立董事向董事会提交了 《 独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职,具体内容登载 于2017年4月26日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了 《 2016年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议. 2016年,公司制定 质量领先、差异化、大客户定制和同心圆管理 的经营方针. 经过全体员工的辛勤努力,公司完成 了年度经营目标. 现将公司2016年度的决算情况报告如下: 公司2016年财务报表已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字 ( 2017)第ZF10412号标准无 保留意见的审计报告. 会计师的审计意见是:贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量. 2016年度公司合并报表范围为:浙江华峰氨纶股份有限公司、辽宁华峰化工有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安 市华峰热电有限公司和华峰对外贸易有限责任公司. 经立信会计师事务所审计,报告期内2016年实现营业收入284422.84万元,同比上升11.65%,利润总额-28055.20万元,同比下降188.71%,净利润-30380.88万元,同比下降219.55%,每股收益-0.18元,同比下降220%. 报告期内,总资产538712.18万元,较上年末上升0.04%,基本持平.

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了 《 2016年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议. 具体内容登载于2017年4月26日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了 《 2016年度利润分配的预案》: 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2016年度公司 ( 母公司)亏损343489220.98元,加年初未分配利润 1394732816.41元,减去已分配2015年红利33536000元,本年度可供股东分配的利润为1017707595.43元. 2016年度,一是氨纶市场低迷,销售收入下降、原材料上升等因素,导致净利润大幅下降;

二是计提资产减值准备,董 事会结合公司经营现状和资金状况,决定公司 2016年度利润分配预案:不分配、不转增,该分配方案符合公司章程规定. 独立董事发表了独立意见,该议案须经2016年度股东大会审议批准后实施.

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了 《 2016年度经营管理绩效考核结果及2017年经营管理绩效考核方 案》. ( 一)根据华峰氨纶股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 《 经营管理绩效考核暂行办法》及董事会与管理 层签订的 《 2016年度企业经营管理绩效目标责任书》,薪酬与考核委员会对公司2016年度主要经济指标完成情况进行了 考核, ( 二)根据指标完成情况和 《 华峰氨纶2016年度企业经营管理绩效考核细则》,2016年度公司经营管理团队年度绩效 考核得分106.23分,绩效考核系数1.0623;

超利润奖励为0. 高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人超利润奖金 个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数*绩效考核系数 个人超利润奖金=个人岗位绩效奖金基数*超利润奖金系数*个人超利润奖金系数 ( 三)2017年经营管理绩效目标 2017年公司修订了 《 经营管理绩效考核暂行办法》,将超利润奖励的范围扩大至中基层管理干部,根据 《 经营管理绩 效考核暂行办法》有关规定,董事会与管理层签订了 《 2017年度企业经营管理绩效目标责任书》: