PDF《保华集团有限公司*》

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阁下如对本通函任何方面或将采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已出售或转让名下所有保华集团有限公司之股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让 人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 本通函之中文译本仅供参考,如有任何不相符,概以英文版本为准. 保华集团有限公司* PYI Corporation Limited ( 於百慕达注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:498) 有关 出售於宜昌港务集团有限责任公司之51%股权 之主要交易 及 股东特别大会通告 本公司财务顾问 本封面页所用词汇与本通函 「释义」 一节所界定者具有相同涵义. 董事局函件载於本通函第4至13页. 本公司谨订於2019 年6月26 日(星期三)上午11 时正假座香港湾仔港湾道18 号中环广场35 楼雷格斯会议中心举行股东特 别大会, 大会通 告载於 本通函第 SGM -1 至SGM-2 页.本 通函随 附股东 於股东特 别大会 或其任何 续会 ( 视情况 而定)上适用之代表委任表格. 倘若黑色暴雨警告讯号或八号或以上热带气旋警告讯号於2019 年6月26 日上午8时正或之后在香港生效,及或香港天文台於2019 年6月26 日上午8时正或之前宣布上述警告讯号将於两小时内悬挂,股东特别大会将自动顺延至2019 年6月28 日(「重新安 排之日期」 ) , 而当日於上 午8时正至上午

11 时正期间没 有悬挂黑色暴 雨警告讯号 或八号或以上热带气旋警告讯号,在此情况下,股东特别大会将会於重新安排之日期上午11 时正在香港九龙观塘鸿图道51 号保华企业中心11楼举行. 无论 阁下能否出席股东特别大会,务请按照随附之代表委任表格列印之指示将其填妥及签署,并尽快且无论如何 须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48 小时前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司,地址 为香港湾仔皇 后大道东183号合 和中心22 楼.填妥及 交回代表委任 表格后, 阁下仍可 依愿亲身出席 股东 特别大会或其任何续会 ( 视情况而定 ) ,并於会上投票,在此情况下,先前提交之代表委任表格须当作已撤销论. * 仅供识别 本通函乃要件请即处理2019年6月10日 页次 释义

1 董事局函件

4 附录一 ― 本集团之财务资料 I-1 附录二 ― 业务估值报告 II-1 附录三 ― 物业估值报告 III-1 附录四 ― 一般资料 IV-1 股东特别大会通告 SGM-1 目录CiC除非文义另有所指,下列词汇於本通函内具有下列涵义: 「调整」 指具有本通函董事局函件「协议」项下「调整」分段所赋予之涵义 「协议」 指卖方与买方就出售事项订立之日期为2019 年5月22 日之有条件协议 「该公告」 指 本公司於2019年5月22日就出售事项及协议发出之公告 「认可估值师」 指 由买方与卖方共同认可及委任之独立中国估值师 「中诚达资产评值顾问」 指中诚达资产评值顾问有限公司,本公司委聘对待售公司拟出售之股权进行业务估值及对待售公司之物业权益进行物业估值之独立估值师 「董事局」 指 董事局 「营业日」 指除星期