PDF《淄博金龙电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2016-002

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3 证券代码:836026 证券简称:金龙股份 主办券商:西部证券 淄博金龙电力设备股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年4月8日9时结束时间:2016 年4月8日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定. 公告编号:2016-002

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3 本次股东大会的股权登记日为

2016 年4月5日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:淄博金龙电力设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项 审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务审计机构并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2016 年4月8日9时至

11 时

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:马荣锦 联系

电话:0533-6262686 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证 明其身份的有效证件;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书. 公告编号:2016-002

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3 电子

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:本次大会预期半天,会议无需支付任何费用.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《淄博金龙电力设备股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》 淄博金龙电力设备股份有限公司 董事会

2016 年3月22 日 临时议案请于会议召开

10 天前提交董事会.