PDF《山东得利斯食品股份有限公司 关于第一届监事会第十二次会议...》

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002330 证券简称: 得利斯 公告编号: 2010-033 山东得利斯食品股份有限公司 关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

2010 年11 月12 日下午 14: 00, 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称 "公司")在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第一届监事会第十二次会议.

本次会议已于

2010 年11 月7日以电话、传真的方式通知各位监事.会议采取现 场表决的方式召开.会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人.公司高管人员列 席了会议. 会议由公司监事会主席徐照华先生主持.会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定.经过全体与会监事认真审议,以3票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 . 按照《公司章程》之规定,同意推举臧辉先生、王永功先生为公司第二 届监事会非职工监事候选人.非职工监事人选需最终股东大会选举确定,职 工监事由公司职工代表大会选举确定. 上述监事及上述第二届监事及监事候选人均未持有得利斯(002330)的股 票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩罚,符合 《公司法》 、 《公司章程》以及相关法规关于监事任职资格的规定. 最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 二分之一. 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一. 表决结果:赞成票

3 票,反对票0 票,弃权票0 票.

二、审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 . 对非职工监事及职工监事不发放津贴. 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 证券代码:

002330 证券简称: 得利斯 公告编号: 2010-033 表决结果:赞成票

3 票,反对票0 票,弃权票0 票.

三、审议通过了《关于山东得利斯食品股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》 . 鉴于公司生产旺季资金需求量增大,同意将《生猪副产品加工项目》中闲置 资金中的

3000 万元暂时补充公司流动资金,并在

6 个月内偿还.同时,在使用 募集资金补充流动资金期间, 若募投项目需要进行资金支付,公司将及时予以归 还. 表决结果:赞成票

3 票,反对票0 票,弃权票0 票.

四、 审议通过了《关于吉林得利斯食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》 . 鉴于公司生产经营的实际情况,同意将《吉林得利斯年生产 8,000 吨高档肉 制品项目》部分闲置募集资金 3,500 万元暂时补充吉林得利斯流动资金,并在

6 个月内偿还.同时,在使用募集资金补充流动资金期间,若募投项目需要进行资 金支付,公司将及时予以归还. 表决结果:赞成票

3 票,反对票0 票,弃权票0 票. 特此公告. 山东得利斯食品股份有限公司 监事会2010 年11 月13 日 证券代码:

002330 证券简称: 得利斯 公告编号: 2010-033 附件: 监事候选人简历: 臧辉,男,中国籍,无永久境外居留权,1969 年出生,专科学历,会计师.

1988 年至

1995 年,在诸城市经贸公司工作,曾任会计、财务经理;

1996 年至

1999 年,任诸城市经贸委财务科副科长;

2000 年至

2001 年,任得利斯集团公司 审计科科长;