PDF《上海普天邮通科技股份有限公司》

1 上海普天邮通科技股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

2015 年6月8日2目录会议议程.

3? 1-公司

2014 年年度报告摘要(节选)4? 2-公司

2014 年度董事会报告.8? 3-公司

2014 年度监事会报告.20? 4-公司

2014 年度财务决算报告.23? 5-公司

2014 年度利润分配预案.25? 6-公司

2015 年度财务预算报告.26? 7-公司预计

2015 年日常关联交易事项的报告.28? 8-关于申请

2015 年度授信额度的议案.33? 9-公司续聘年审会计师事务所的议案.34? 10-公司续聘内控审计会计师事务所的议案.35? 11-公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案 36? 12-关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案 37? 13-上海普天邮通科技股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告 38?

3 会议议程

一、会议日期:2015 年6月30 日(星期二)下午 1:00 (12:00 开始签到,向与会者发 表决票 )

二、会议地点:上海海悦酒店(地址:上海钦江路

99 号) .

三、会议议程:

1 公司

2014 年年报

2 公司

2014 年度董事会报告

3 公司

2014 年度监事会报告

4 公司

2014 年度财务决算报告

5 公司

2014 年度利润分配预案

6 公司

2015 年度财务预算报告

7 公司预计

2015 年日常关联交易的议案

8 关于申请

2015 年度贷款授信额度的议案

9 公司续聘年审会计师事务所的议案

10 公司续聘内控审计会计师事务所的议案

11 公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担 保额度的议案

12 关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案

13 独立董事代表向大会做

2014 年度述职报告

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

六、宣读法律意见书

七、宣读大会决议

4 上海普天

2014 年度股东大会文件之一 公司

2014 年年度报告摘要(节选)

一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 上海普天 股票代码

600680 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 沪普天 B 股票代码

900930 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆贤薇 严国庆 电话 021-64832699 021-

64832699、 021-64360900-2371 传真 021-64832699 021-64832699 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2012年末 总资产 3,182,104,789.

88 2,727,219,391.

49 16.68 2,424,088,518.

74 归属于上市公 司股东的净资 产1,371,715,450.

74 1,358,456,452.

07 0.98 1,343,220,480.

92 2014年2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 经营活动产生 的现金流量净 额-267,182,788.5

8 -271,875,294.1

7 -143,715,382.4

5 营业收入 1,786,920,772.

87 1,725,504,795.

63 3.56 1,265,917,008.

18 归属于上市公 司股东的净利 润9,122,981.28 15,573,097.38 -41.42 -79,710,367.44 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -3,746,888.17 -33,961,280.62 -82,152,001.25

5 加权平均净资 产收益率(%) 0.669 1.153 减少42.06个百 分点 -5.728 基本每股收益 (元/股) 0.024 0.041 -41.46 -0.209 稀释每股收益 (元/股) 0.024 0.041 -41.46 -0.209 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数(户) 36,718 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 36,143 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 中国普天信息产业股份有限 公司 国有法人51.42 196,534,417 无 深圳市万科财务顾问有限公 司境内非国有法人0.35 1,352,000 未知 康学振 境内自然人 0.27 1,014,810 未知 朱小强 境内非国有法人0.21 794,597 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境内自然人 0.20 777,282 未知 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境外法人0.19 742,570 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境内非国有法人0.19 739,700 未知 胡琳 境内自然人 0.19 722,897 未知 裘兴祥 境内自然人 0.18 691,253 未知 CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 境外法人0.17 642,900 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于 《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系