PDF《漳州市福泰再生资源股份有限公司》

公告编号:2018-011

1 证券代码:871463 证券简称:福泰资源 主办券商:开源证券 漳州市福泰再生资源股份有限公司 关于追认公司

2017 年向银行借款暨关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是的偶发性关联交易.

公司为满足正常生产经营需要,2017 年内向厦门银行股份有限 公司漳州分行申请短期银行借款共 400.00 万元,由公司及公司股东 及其关联方张孙连、蔡秀端、王玉华、蔡明灿;

向福建海峡银行股份 有限公司漳州分行申请短期银行借款共 3,700.00 万元,由公司及公 司股东及其关联方姚文明、张孙连、蔡秀端提供个人连带责任信用担 保,并签订了担保合同,期限均在一年内.公司根据实际资金需要和 银行审批情况,与银行签订了相应的借款合同.公司上述银行借款用 于补充公司流动资金,有利于公司的发展.

(二)关联方关系概述 张孙连为公司控股股东、实际控制人,持有公司 41,910,000 股, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-011

2 持股比例 75.00%.蔡明灿为公司股东、董事,持有公司 13,970,000 股,持股比例 25.00%.蔡秀端为张孙连的妻子,蔡明灿的女儿王玉华 为公司股东蔡明灿的妻子,蔡秀端的母亲.因此,本次交易构成了公 司的关联交易.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年4月26 日在公司会议室召开第一届董事会第七 次会议,补充审议了《关于公司

2017 年向银行借款暨关联交易的议 案》.有表决权董事不足三人,直接提交股东大会审议.该议案需提 交2017 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张孙连 福建省晋江市西 园砌田商区***号--蔡秀端 福建省晋江市西 园砌田商区***号--蔡明灿 福建省石狮市灵 秀镇兴廊街***号--

(二)关联关系 张孙连为公司控股股东、实际控制人,持有公司 41,910,000 股, 持股比例 75.00%.蔡明灿为公司股东、董事,持有公司 13,970,000 股,持股比例 25.00%.蔡秀端为张孙连的妻子,蔡明灿的女儿.王玉 公告编号:2018-011

3 华为公司股东蔡明灿的妻子,蔡秀端的母亲.因此,本次交易构成了 公司的关联交易.

三、交易协议的主要内容 公司为满足正常生产经营需要,2017 年内向厦门银行股份有限 公司漳州分行申请短期银行借款共 400.00 万元,由公司及公司股东 及其关联方张孙连、蔡秀端、王玉华、蔡明灿;

向福建海峡银行股份 有限公司漳州分行申请短期银行借款共 3,700.00 万元,由公司及公 司股东及其关联方姚文明、张孙连、蔡秀端提供个人连带责任信用担 保,并签订了担保合同,期限均在一年内.公司根据实际资金需要和 银行审批情况,与银行签订了相应的借款合同.公司上述银行借款用 于补充公司流动资金,有利于公司的发展.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是公司的关联方在公平、公正、公开的基础上自愿 向公司提供的,有利于公司向银行获取授信和借款.关联交易价格公 允,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性 没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他非关联股东利 益情况.