PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

-

1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或 完整性亦不发表任何声明, 并明确表示, 概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:00914) 二零一九年五月三十日举行之二零一八年度股东周年大会 投票结果及委任董事及监事 股东周年大会投票结果 安徽海螺水泥股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董 事会(「董事会」)宣布,本公司截至二零一八年十二月三十一日止之财政年度 (「二零一八年财政年度」)之股东周年大会(「本股东大会」)已於二零一九 年五月三十日(星期四)假座中华人民共和国(「中国」)安徽省芜湖市文化路

39 号本公司会议室举行. 於本股东大会举行之日,本公司之已发行股本总数为 5,299,302,579 股,每股面 值人民币

1 元(「股份」),其中 3,999,702,579 股为 A 股股份,1,299,600,000 股为 H 股股份.有权出席本股东大会的股本总数为 5,299,302,579 股,其中安徽 海螺创业投资有限责任公司持有之 92,347,596 股A股所附表决权根舾沙信 均不得行使(见本公司於二零零九年十月八日在联交所网站公布的公告),其余 股东周年大会投票结果 本公司董事会宣布,本公司之二零一八年财政年度股东周年大会已於二零一 九年五月三十日(星期四)假座中国安徽省芜湖市文化路

39 号本公司会议室 举行,并通过所有本股东大会通告内所列的决议案.本股东大会以投票的方 式对有关议案进行表决,所有决议案均无任何修改. 委任董事及监事 第八届董事会之董事及第八届监事会之监事(不包括职工监事)名单已在股 东周年大会上选出或重选出来. -

2 - 5,206,954,983 股(包括 A 股及 H 股)股东有权出席本股东大会,并於会上表决 赞成或反对任何决议案.本公司任何股东(「股东」)对任何於本股东大会上的 决议案的投票并不受任何制约. 有权出席但只可於本股东大会表决反对或弃权投 票任何或所有决议案之股份总数为零. 出席本股东大会的股东及授权代表的人数及比例,详情如下:

1、出席会议的股东和授权代表人数

82 其中:A 股股东人数

81 H 股股东人数

1

2、出席及持有表决权的股份总数(股) 3,153,692,958 其中:A 股股东持有股份总数 2,345,106,902 H 股股东持有股份总数 808,586,056

3、占本公司有表决权股份总数的比例(%) 60.57 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 45.04 H 股股东持股占股份总数的比例(%) 15.53 本股东大会由本公司执行董事及董事长高登榜先生主持,本公司全体董事、监事 (「监事」)和董事会秘书出席了本股东大会. 本公司中国法律顾问北京市竞天公诚律师事务所侯敏律师、 顾侃律师出席本股东 大会并担任见证人. 根本┦芯禾旃下墒κ挛袼岢鲋梢饧,本股东 大会之举行程序及会议召集人资格均符合中国相关条例、 规定及法律及本公司的 《公司章程》(「公司章程」);

出席本股东大会之人士均具有参加相关会议的 法律资格;

而本股东大会之投票程序及投票结果均为合法且有效. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上市规则」)要求,本股东大会 的点票监察人由毕马威会计师事务所(「毕马威」)担任,毕马威的工作只限於 应本公司要求执行若干程序, 以确定本公司编制的投票结果概要是否与本公司收 集并向毕马威提供的投票表格相符. 毕马威就此执行的工作并不构成按香港会计 师公会颁布的《香港核数准则》、 《香港审工作准则》或《香港核证工作准则》 所进行的审计或审阅工作, 也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出确认或 提出意见. 载列於日期为