PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

2019 年4月11 日的本股东大会通告(「通告」)之所有决议案均 已以投票的方式,在无任何修改的情况下获正式通过.投票结果详情载列如下: -

3 - 非累积投票制议案 投票股份数目(%) 赞成 反对 弃权 是否 通过

1 审议及批准本公司 二零一八年财政年 度董事会报告(普 通决议案) 3,146,313,738 (99.77) 686,600 (0.02) 6,692,620 (0.21) 是2审议及批准本公司 二零一八年财政年 度监事会报告(普 通决议案) 3,146,313,738 (99.77) 686,600 (0.02) 6,692,620 (0.21) 是3审议及批准二零一 八年财政年度分别 按中国会计准则及 按国际财务报告准 则编制的经审计财 务报告(普通决议 案) 3,148,065,631 (99.82) 2,062,207 (0.07) 3,565,120 (0.11) 是4审议及批准续聘毕 马威华振会计师事 务所(特殊普通合 夥)及毕马威会计 师事务所为本公司 的中国及国际财务 审计师,及续聘毕 马威华振会计师事 务所(特殊普通合 夥)为本公司的内 控审计师,并授权 董事会决定其酬金 的议案(普通决议 案) 3,141,121,268 (99.60) 11,558,270 (0.37) 1,013,420 (0.03) 是5审议及批准本公司 二零一八年度利润 分配方案(普通决 议案) 3,152,665,138 (99.96) 16,300 (0.01) 1,011,520 (0.03) 是-4-6审议及批准关於本 公司为

9 家附属公 司及合营公司之银 行借款或贸易融资 授信提供担保(普 通决议案) 3,151,073,838 (99.92) 1,586,200 (0.05) 1,018,920 (0.03)

7 审议及批准关於修 订《股东大会议事 规则》的议案(普 通决议案) 3,150,951,087 (99.91) 1,728,851 (0.06) 1,013,020 (0.03) 是8审议及批准关於修 订《董事会议事规 则》的议案(普通 决议案) 3,148,347,354 (99.84) 7,400 (0.01) 4,715,204 (0.15) 是9审议及批准关於修 订《公司章程》的 议案 (特别决议案) 3,143,675,999 (99.68) 9,003,539 (0.29) 1,013,420 (0.03) 是10 审议及批准授权董 事会配发及发行境 外上市外资股的权 力(特别决议案) 2,121,820,050 (67.28) 1,031,058,118 (32.69) 801,420 (0.03) 是 累积投票制议案 赞成票数 赞成票数占 出席会议有 效表决权的 比例(%) 是否 通过 反对 票数 弃权 票数

11 .批准重选或委任第八届董事会执行董事及非执行董事之议案(普通决议案) 11.01 推选及委任高 登榜先生为执 行董事 3,094,612,544 98.13 是51,533,781 1,435,228 11.02 推选及委任王 建超先生为执 行董事 3,008,827,388 95.41 是213,154,041 17,668,237 11.03 推选及委任吴 斌先生为执行 董事 3,010,839,585 95.47 是184,963,692 105,410 11.04 推选及委任李 群峰先生为执 行董事 2,924,595,519 92.74 是42,676,465 17,668,237 -

5 - 委任董事及监事 委任董事 以下人员已在股东周年大会上当选或再次当选为第八届董事会董事: 执行董事 高登榜先生 王建超先生 吴斌先生 李群峰先生 非执行董事 丁锋先生 独立非执行董事 杨棉之先生 梁达光先生 张云燕女士 11.05 推选及委任丁 锋先生为非执 行董事 2,920,475,128 92.60 是79,864,947 17,668,237 12.批准重选或委任第八届董事会独立非执行董事(普通决议案) 12.01 推选及委任杨 棉之先生为独 立非执行董事 3,127,661,437 99.17 是12,047,371 105,410 12.02 推选及委任梁 达光先生为独 立非执行董事 3,107,517,678 98.54 是12,047,371 105,410 12.03 推选及委任张 云燕女士为独 立非执行董事 3,141,961,178 99.63 是1,959,141 105,410 13.批准重选或委任第八届监事会监事(普通决议案) 13.01 推选及委任吴 小明先生为监 事3,079,691,068 97.65 是2,952,651 744,910 13.02 推选及委任汪 鹏飞先生为监 事3,022,395,842 95.84 是130,040,948 744,910 -