PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

6 - 董事的履历载列於本公告之附录内. 董事的任期将自股东周年大会之日起生效直至第八届董事会届满之日止. 除本公告(及附录)所披露外,概无其他事宜须根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v) 条的任何规定提请股东注意,亦无就重选或委任董事而须披露的其他资料. 第七届董事会董事的任期於

2019 年5月30 日 (即本公司股东周年大会之日) 届满.自2019 年5月30 日起,戴国良先生(「戴先生」)已退任独立非执行董事 一职. 戴先生及董事会已确认戴先生与董事会并无意见分歧,亦无任何有关戴先 生退任之其他事宜须提请股东及联交所垂注. 董事会谨此衷心感谢戴先生在任内 对本公司所作出的贡献. 委任监事 以下人员已在股东周年大会上当选或再次当选为第八届监事会监事 (不包括职工 监事): 监事 吴小明先生 汪鹏飞先生 如载列於日期为

2019 年4月11 日的本公司通函所披露, 刘田田先生已被职工推 选为职工监事. 他将与上述其他监事组成第八届监事会,任期由股东周年大会之 日至第八届监事会任期届满. 监事的履历载列於本公告之附录内. 除本公告(及附录)所披露外,概无其他事宜须根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v) 条的任何规定提请股东注意,亦无就重选或委任监事而须披露的其他资料. 第七届监事会监事的任期於

2019 年5月30 日 (即本公司股东周年大会之日) 届满.自2019 年5月30 日起,汪纯健先生(「汪先生」)已退任职工监事一职. 汪先生及监事会已确认汪先生与监事会并无意见分歧, 亦无任何有关汪先生退任 之其他事宜须提请股东及联交所垂注. 本公司谨此衷心感谢汪先生在任内对本公 司所作出的贡献. -

7 - 承董事会命 安徽海螺水泥股份有限公司 联席公司秘书 虞水 中国安徽省芜湖市 二零一九年五月三十日 截至此公告日,本公司董事会成员包括(i)执行董事高登榜先生、王建超先生、吴 斌先生及李群峰先生;

(ii)非执行董事丁锋先生;

(iii)独立非执行董事杨棉之先生、 梁达光先生及张云燕女士. -

8 - 附录 C 董事及监事之履历 董事及监事的履历详载如下: 执行董事 高登榜先生,1961 年2月出生,管理学博士,现担任本公司第八届董事会执行 董事.高先生毕业於淮南矿业学院,并取得合肥工业大学管理学博士学位.高先 生1982 年起先后在安徽省淮北矿务局从事技术和企业管理工作,

1995 年起历任 共青团安徽省委副书记、书记,宣城市委书记、市长,芜湖市委书记、芜湖市人 大常委会主任等多个主要领导职务.高先生既有丰富的企业管理经验,又有长期 发展地方经济的领导能力. 高先生於

2015 年11 月加入本集团, 现亦担任安徽海 螺集团有限责任公司(「海螺集团」)董事长. 除上文所披露者外,截至本公告日,高先生并无担任本集团任何主要职位,亦无 其他主要委任或专业资格. 紧接本公告日前三年,高先生并无担任任何其他公众 上市公司之董事. 除上文所披露者及作为董事外,高先生与本公司或其附属公司之任何其他董事、 监事、主要股东、控股股东或高级管理人员并无任何关系. 於本公告日,高先生并无拥有香港法例第

571 章证券及期货条例(「证券及期货 条例」)第XV 部所界定之任何股份或相关股份权益. 本公司将向高先生发出正式委任书以落实其作为董事的委任. 彼将不会於三年任 期内获发本公司任何薪酬,亦不会要求本公司支付薪酬. 王建超先生,1964 年7月出生,高级经济师,现担任本公司第八届董事会执行 董事.王先生毕业於黄山学院,获得暨南大学工商管理硕士学位.於1982 年加 入本集团,王先生曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供 应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职........