PDF《中生北控生物科技股份有限公司》

此乃要件 请即处理 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证 券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之中生北控生物科技股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函交予 买方或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 中生北控生物科技股份有限公司 BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8247) 委任及重新委任董事 及监事 本公司谨订於二零一零年二月六日 (星期六) 上午十时正假座中国北京市昌平区科技园区超前路 27号举行临时股东大会,大会通告载於本通函第16至18页. 本通函随附适用於临时股东大会之代表委任表格,该表格亦刊登於联交所网页(www.hkexnews.hk). 无论 阁下能否出席临时股东大会,敬请将(i)随附之回条按其印列之指示填妥,并最迟於二零 一零年一月十五日 (星期五) 交回;

及(ii)随附之代表委任表格按其印列之指示填妥,并最迟须 於临时股东大会或其任何迟延会议 (视乎情况而定) 之指定举行时间二十四小时前交回. 本通函将於其刊登日期起在创业板网址www.hkgem.com之 「最新公司公告」 网页一连登载最少 七日. 二零零九年十二月二十三日 * 仅供识别 目录--页次 释义.1 责任声明

3 董事会函件

4 附录一 - 建议重新委任委任之董事履历

7 附录二 - 建议重新委任委任之监事履历

14 临时股东大会通告

16 释义--於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「组织章程细则」 指 经不时修订之本公司组织章程细则 「百奥药业」 指 北京百奥药业有限责任公司,於一九九五年一月十九日在 中国成立之有限责任公司,为本公司之非全资附属公司, 吮竟居涤80%股权 「北控高科技」 指 北控高科技发展有限公司,於一九九九年五月二十四日在 中国成立之中外合营企业,为北京控股有限公司之附属公 司 「董事会」 指 董事会 「中科院」 指 中国科学院,国务院直接管之非商业部门,为创业板上 市规则第5.04()条界定之中国政府机关 「本公司」 指 中生北控生物科技股份有限公司,於二零零一年四月二十 六日在中国成立之股份有限公司 「董事」 指 本公司董事,包括本公司之执行董事、非执行董事及独立 非执行董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币.00元之普通股,以人民币 认购或以人民币入账列为缴足股款 「临时股东大会」 指 本公司谨订於二零一零年二月六日 (星期六) 上午十时正假 座中国北京市昌平区科技园区超前路7号举行之临时股东 大会 「创业板」 指 联交所经营之创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 释义--「创业板网页」 指http://www.hkgem.com,即联交所就创业板经营之互联网 网页 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司之普通股股本中每股面值人民币.00元之海外上市 外资股,乃於联交所上市 「生物物理研究所」 指 中国科学院生物物理研究所,中科院直接管之国有科研 院,为本公司之最大单一股东 「中国」 指 中华人民共和国 「证券及期货条例」 指 香港法例第57章证券及期货条例,经不时修订、补充或以 其他方式修改 「股份」 指 内资股及H股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事委员会成员 责任 声明 - - 本通函乃遵照创业板上市规则而提供有关本公司之资料.各董事愿就本通函所载内容共 同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信: (1) 本通函所载之资料在各重大方面均属准确及完整,且无误导成份;