PDF《中生北控生物科技股份有限公司》

(2) 本通函并无遗漏其他事实致使当中所载任何内容产生误导;

及(3) 本通函内所表达之一切意见乃经审慎周详考虑后始行发表,并以公平合理之基准及 假设为依. 董事会函件 - - 中生北控生物科技股份有限公司 BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8247) 执行董事 中国注册办事处及主要营业地点: 吴乐斌先生 (主席) 中国 王琳博士 北京市 侯全民先生 昌平区 科技园区 非执行董事 超前路27号 张勇先生 (副主席) 郁小民女士 香港主要营业地点: 高光侠博士 (副主席) 香港 荣洋先生 湾仔 秦学民女士 港湾道18号 王福根先生 中环广场 3楼301室 独立非执行董事 饶毅博士 胡灿武博士 陈耀光先生 敬启者: 委任及重新委任董事及监事 绪言 於临时股东大会上,本公司将提呈以下普通决议案:(i)委任及重新委任本公司之董事;

及(ii)委任及重新委任本公司之监事 (不包括代表本公司雇员之监事) . 本通函旨在向 阁下提供临时股东大会通告,以及向 阁下提供合理所需资料,以便阁下对於临时股东大会上所提呈之上述决议案应投赞成或反对票作出知情决定. * 仅供识别 董事会函件 - - 委任及重新委任董事 根橹鲁滔冈虻9条及批准任命之有关股东决议案,各董事之任期将於临时股东大 会届满.因此,吴乐斌先生、王琳博士、侯全民先生、张勇先生、郁小民女士、高光侠博士、 荣洋先生、秦学民女士、王福根先生、饶毅博士、胡灿武博士及陈耀光先生全部 (惟张勇先生 及郁小民女士基於私人理由将不愿意接受重新委任除外) 将愿意接受重新委任.本公司将於临 时股东大会上提呈普通决议案,就本公司第四届董事会分别重新委任吴乐斌先生、王琳博士及 侯全民先生各人为执行董事,重新委任高光侠博士、荣洋先生、秦学民女士及王福根先生各人 及委任张晓晖先生为非执行董事,以及重新委任饶毅博士、胡灿武博士及陈耀光先生为各人独 立非执行董事. 各候任董事之履历详情载列於本通函附录一. 委任及重新委任监事 (不包括代表本公司雇员之监事) 根橹鲁滔冈虻118条及批准任命之有关股东决议案,各监事之任期将於临时股东大 会届满.因此,赫荣乔博士、王昕先生及邵依民先生 (惟王昕先生基於私人理由将不愿意接受 重新委任除外) 将愿意接受重新委任.本公司将於临时股东大会上提呈普通决议案,就本公司 第四届监事委员会重新委任赫荣乔博士及委任张灵勇先生为监事. 各候任监事之履历详情载列於本通函附录二.根橹鲁滔冈虻119条,代表本公司雇 员之监事乃由本公司雇员以投票表决方式推选. 临时股东大会 本公司谨订於二零一零年二月六日 (星期六) 上午十时正假座中国北京市昌平区科技园区 超前路27号举行临时股东大会,大会通告载於本通函第1至18页. 为厘定符合资格出席临时股东大会之股东名单,本公司将於二零一零年一月十八日 (星期 一) 至二零一零年二月六日 (星期六) (首尾两天包括在内) 暂停股东登记,期间不办理任何股份 过户手续.凡於二零一零年二月六日 (星期六) 名列本公司股东名册之H股及内资股持有人,均 有权出席临时股东大会.为符合资格出席临时股东大会并於会上投票,H股持有人如尚未办理 过户手续,则须於二零一零年一月十五日 (星期五) 下午四时三十分或之前,将过户文件连同有 关股票送交本公司之H股过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东28号金钟 汇中心2楼. 董事会函件 - - 根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.7()条,於临时股东大会上,股东必须以投票方式进行任何 表决.因此,於临时股东大会上将提呈之所有决议案均以投票方式进行表决.本公司将於临时 股东大会后按照创业板上市规则第17.7()条所订明之方式刊发有关投票表决结果之公布. 本通函随附适用於临时股东大会之代表委任表格, 该表格亦刊登於联交所网页(www.hkexnews.hk).无论 阁下是否有意出席临时股东大会,敬请将(i)随附之回条按其印列 之指示填妥,并最迟於二零一零年一月十五日 (星期五) 交回;