PDF《证券简称：高能环境》

4

四、关于公司的股利分配政策及股利分配情况

(一)现行股利分配政策 公司章程所载明的股利分配政策如下: 决策机制与程序: 公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大 会批准;

董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资 者的意见. 利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展.在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应注重现金分红. 利润的分配形式: 公司采取现金、 股票或者现金股票相结合的方式分配利润, 并优先考虑采取现金方式分配利润.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差 异化的现金分红政策. 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 利润的 10%;

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%. 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当 发表明确意见. 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议. 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复 中小股东关心的问题. 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时, 需经公司股东大会以特别决议方式审议通过. 公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对利 润分配政策进行调整的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易 北京高能时代环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

5 所的有关规定;

且有关调整利润分配政策的议案,需事先征求独立董事及监事会 的意见,经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,该事项须经出 席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过.为充分听取中小股东意见,公司应 通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利, 必要时独立董 事可公开征集中小股东投票权. 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列 事项进行专项说明: ① 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

② 分红标准和比例是否明确和清晰;

③ 相关的决策程序和机制是否完备;

④ 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

⑤ 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否 得到了充分保护等. 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合 规和透明等进行详细说明.

(二)发行人最近三年现金分红及未分配利润使用情况 分红年度 股权登记日 利润分配方案 派发现金红利 (万元) 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%)

2017 年度 2018.05.28 每10 股派 0.3 元 (含税) 1,986.57 10.35

2016 年度 2017.04.27

10 转增

10 股派 0.5 元(含税) 1,654.62 10.57