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2017 年年度股东大会材料 二零一八年四月二十五日 鹏欣资源

2017 年年度股东大会资料

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2017 年年度股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定, 特制定本须知:

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常 秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝 其他人员入场,对于干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处.

四、股东到达会场后,请在 出席股东签名册 上签到.股东签到时,应出示 以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表 人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证 和法人股东账户卡.

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;

委 托代理人出席会议的,应出示本人身份证,授权委托书,持股凭证和委托人股东账 户卡.

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

六、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后进行 发言. 股东发言应围绕本次大会所审议的方案, 简明扼要. 主持人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员回答股东提问.议案表决开始后,大会将不再安排股东发 言.

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决;

股东以其所持有的有表决 鹏欣资源

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68 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,股东大会投票表决时,应在 表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并打 √ 表示,多选或不选均视为 弃权 .

八、本次大会表决票清点工作由三人参加,由出席会议的股东推选两名股东代 表和一名监事组成,负责计票、监票.

九、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权 益,不得扰乱大会的正常秩序.

十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重 组办(2002)001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神, 本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维 护其他广大股东的利益. 十

一、公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见书. 鹏欣资源

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2017 年年度股东大会议程 会议时间:2018 年4月25 日(星期三)13 点30 分 会议地点:上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹 桥路