PDF《鹏欣环球资源股份有限公司》

2270 号) 会议主持人:董事长楼定波先生 会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案 1.

2017 年度董事会工作报告 2.

2017 年度监事会工作报告 3.

2017 年度财务决算报告 4.

2018 年度财务预算报告 5.

2017 年年度报告及报告摘要 6.

2017 年度利润分配预案 7. 关于

2017 年度审计费用及聘任

2018 年度财务审计机构的议案 8. 关于公司

2018 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的 议案 9. 关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案 10. 关于公司

2017 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬考核的议案 11. 关于

2018 年度委托理财投资计划的议案 12. 关于公司

2018 年度日常经营性关联交易的议案 鹏欣资源

2017 年年度股东大会资料

5 /

68 13. 关于回购注销部分限制性股票的议案 14. 独立董事

2017 年度述职报告

三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问.

四、宣布计票、监票人.

五、记名投票表决(由股东及监事组成的表决统计小组进行统计) .

六、与会代表休息(工作人员统计现场投票结果).

七、宣读会议现场投票结果和决议.

八、律师宣读本次股东大会法律意见书.

九、宣布会议结束. 鹏欣资源

2017 年年度股东大会资料

6 /

68 议案一: 鹏欣环球资源股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2017 年度, 董事会认真履行 《公司法》 等法律法规和 《公司章程》 赋予的职责, 积极行使各项权力,严格执行股东大会决议,推动了公司治理水平的提高和公司各 项业务的发展,保证了股东权益的最大化.现将董事会主要工作报告如下:

一、经营情况讨论与分析

2017 年铜价表现抢眼.

2017 年前五个月在 5500-6200 美元区间震荡. 由于年初需求表现不 佳,基本金属在 4-5 月均有较大幅度回调,铜价在这段时间表现相对坚挺,这与年初 Escondida 罢工、Grasberg 矿谈判未果造成供给短缺和看多的市场情绪有很大关系.矿端罢工造成的产出 回落迫使精铜生产放缓(体现为 TC/RC 下滑、检修增多、新增产能投放延后) ,下游需求温和 增长,供需缺口依靠库存弥补.期间政策性干预,如禁止 废7类 进口、环保限产等,加 剧市场对供需不匹配的担忧,为投机资金提供了炒作话题.国际市场方面,美联储按计划进行 加息、缩表操作,英国启动脱欧程序,欧美经济强势复苏,特朗普税改法案的通过,金属消费 预期重燃,助力铜价步入上行轨道.5 月后在中国经济确定向好,所有金属价格开始继续走高 时,铜价上冲的动力最为强劲,从5700 美元很快进入

6700 美元的新的平台,实现了本轮价格 回升以来第二个

1000 美元的平台跨越. 图2015-2017 年LME 铜价走势图 数据来源:wind

2017 年在公司董事会的领导下,公司不断夯实有色金属、新材料、贸易和金融四大业务体 系,并新增新能源板块,同时建立起与之匹配的组织架构和制度体系,为公司可持续发展打下 鹏欣资源

2017 年年度股东大会资料

7 /

68 坚实的基础.公司秉承 忠诚、担当、实干、协作、进取 的核心价值观,坚守 以股东价值 最大化为基础,实现公司、员工、社会共生发展 的公司使命,贯彻 集聚社会资本,开发自 然资源,发展高新技术,平衡全球市场,为人类社会可持续发展做出贡献 的经营宗旨,通过 产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张 的发展路径,依托各个业务板块实现 了公司业务规模超常规发展和核心竞争力显著提升. 受铜价上涨影响,报告期内,公司营业利润及营业收入大幅增加.报告期内实现营业收入 60.56 亿元, 同比增加 136.57%;