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上海建工股份有限公司2007 年度股东大会会议资料2008 年6月12 日1上海建工股份有限公司

2007 年度股东大会 议程

一、上海建工股份有限公司

2007 年度董事会工作报告

二、上海建工股份有限公司

2007 年度监事会工作报告

三、上海建工股份有限公司

2007 年度独立董事述职报告

四、 上海建工股份有限公司

2007 年度财务决算和

2008 年度财务 预算报告

五、上海建工股份有限公司关于续聘

2008 年度审计机构的报告

六、上海建工股份有限公司

2007 年度利润分配预案的报告

七、上海建工股份有限公司关于

2007 年度日常关联交易执行情 况及

2008 年日常关联交易预计的报告

八、上海建工股份有限公司日常关联交易协议的议案

九、上海建工股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案

十、股东审议发言 十

一、大会对审议事项进行投票表决 十

二、关于股东审议发言的说明 十

三、宣布表决结果 十

四、宣读法律见证书 十

五、主持人宣布大会结束 上海建工股份有限公司

2008 年6月12 日2上海建工股份有限公司

2007 年度股东大会材料之一 上海建工股份有限公司

2007 年度董事会工作报告 (上海建工股份有限公司

2007 年度股东大会审议稿) 各位股东: 我代表董事会向大家报告公司

2007 年度董事会工作报告,请审 议.

2007 年,公司董事会按照股东大会确定的目标,在公司全体成 员的积极工作和股东的大力支持下,公司经营规模继续放大,市场拓 展成果显著,施工能力显著增强,安全质量总体可控,科技开发进展 顺利,投资者关系管理和谐,公司治理运作规范有序,企业实现了生 产经营业绩稳步增长的发展态势.

一、2007 年董事会确定的经营目标完成情况

2007 年,公司完成营业收入

250 亿元,为董事会确定的年度目 标的 109%,较上年增长 19%;

新签合同总额

413 亿元,为董事会确定 的年度目标的 138%,较上年增长 42%;

实现归属上市公司股东的净利 润3亿元,较上年增长 18%,顺利完成了董事会确定的年度目标.截止2007 年底, 公司总资产

156 亿元, 归属母公司的净资产 35.9 亿元, 每股净资产

5 元.

2007 年,公司进一步拓展本地、国内、海外三个市场,并取得

3 了显著的成果.全年度,公司承接的上海本地项目合同额达到

319 亿元,同比增长 25%;

公司承接的外省市项目合同额达到

53 亿元,占 全部新签合同额的 13%,同比增长 122%;

公司在俄罗斯和澳门成立了 四家合资公司,为拓宽国际项目经营领域奠定了基础.

2007 年,公司大力推进科技进步工作,紧紧围绕

2010 年世博 会 、 地下空间开发 、 节约型社会建设 等主题,依托承建的上海 虹桥交通枢纽、外滩通道工程、人民路越江工程、世博园区、广州新 电视塔等重大工程,凝练重点科研项目.2007 年度公司新立项的重 点科研项目达

70 项, 并有

22 个项目被政府有关部门列为重点科研项 目.公司还参与和承担了国家和地方标准、规范的编制工作.下属上 海市第二建筑有限公司、 上海市第七建筑有限公司的技术中心成功通 过上海市企业技术中心认定.

2007 年,公司继续狠抓工程质量与安全施工,公司承建的工程 质量一次合格率达到 100%,并有