PDF《上海建工股份有限公司》

10 亿元的自有资金投资申购在上交所、深交所首次 公开发行上市的 A 股.决议公告刊登在

2007 年12 月12 日的《上海 证券报》和《中国证券报》 .

(三)董事会下属专门委员会履职情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况 报告期审计委员会召开了二次工作会议:

2007 年8月22 日,公司第四届董事会审计委员会第一次会议在 公司召开,会议审议并通过了委员会下设工作小组成员名单.

2007 年11 月20 日,公司第四届董事会审计委员会第二次会议 在公司召开,会议审议并通过了

2007 年度公司年度审计工作时间安 排计划, 并对普华永道中天会计师事务所拟安排参加审计人员的独立 性进行了审核. 在公司

2007 年度报告的编制及审计过程中,审计委员会与审计 机构协商沟通了年度审计计划等相关事项, 并两次督促要求审计机构 按照计划进度安排审计工作及时出具审计报告.期间,审计委员会先 后审阅了公司未经初审的年度财务会计报表和经会计师事务所初审 的年度财务会计报表,并分别出具了书面意见.此外,审计委员会审 阅了《公司内部控制检查监督工作报告》 ,并向董事会提交了《公司

7 内部控制自我评估报告》 , 总结了公司

2007 年度公司内部控制工作情 况.

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 报告期薪酬与考核委员会召开了一次工作会议:

2007 年8月22 日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议在公司召开,会议审议并通过了委员会下设工作小组成员名单. 在公司

2007 年度报告的编制及审计过程中,薪酬与考核委员会 审核并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员

2007 年度领取 报酬情况》 ,并向董事会出具了书面审核意见.

3、董事会下设的战略发展委员会的履职情况 报告期战略发展委员会召开了三次工作会议:

2007 年8月22 日,公司第四届董事会战略发展委员会第一次会 议在公司召开,会议审议并通过了委员会下设工作小组成员名单.

2007 年10 月15 日,公司第四届董事会战略发展委员会第二次 会议在公司召开,会议审议并通过了《关于上海地铁南站站建设有限 公司股权转让的议案》和《关于拟在澳门、俄罗斯莫斯科、圣彼得堡 投资设立公司的议案》 .

2007 年12 月10 日,公司第四届董事会战略发展委员会第三次

8 会议在公司召开,会议审议并通过了《公司运用自有资金申购新股的 议案》 .

三、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》 等有关法律、法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执 行股东大会通过的各项决议内容. 公司

2006 年度利润分配执行情况: 公司

2006 年度股东大会审议 通过的公司

2006 年度利润分配方案为:以公司

2006 年末总股本 719,298,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.5 元 (含 税) .该项利润分配工作,已于

2007 年8月27 日委托中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司执行完毕.

四、开展公司治理专项活动情况 根据中国证监会和上海市证监局的要求,公司于

2007 年4月启 动公司治理专项活动,公司成立了治理专项活动领导小组,制定了专 项工作计划, 认真自查在公司治理方面存在的问题和不足, 并于