PDF《上海建工股份有限公司》

4 个工程获鲁班奖,1 个工程获国优 奖,3 个项目获白玉兰观摩工程,32 个工程获白玉兰奖,还获得了

3 个国家级专业奖项和

33 个市级的专业奖项.

二、董事会运作情况

(一)报告期内董事会成员变动情况 本报告期内,公司第三届董事会届满,经2007 年6月6日公司 第三届董事会第十九次会议提名,2007 年6月28 日公司

2006 年度

4 股东大会选举,徐征先生、刘国林先生、林锦胜先生、范忠伟先生、 肖长松先生、夏钧先生当选公司董事,谭企坤先生、吴红兵先生、侯 勤先生当选公司独立董事.

(二)报告期内董事会会议情况 公司董事会在报告期内共举行了以下

8 次会议:

1、公司于

2007 年2月9日用通讯表决方式召开第三届董事会 第十七次会议,审议通过了《公司关于认购东方证券股份有限公司配 股的议案报告》 ,决议出资认购东方证券增配股份.决议公告刊登在

2007 年2月12 日的《上海证券报》和《中国证券报》 .

2、公司于

2007 年3月23 日召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过了《公司

2006 年年度报告及其摘要》 、公司

2006 年度利润 分配预案、 《公司关于按照新会计准则调整公司会计政策的议案》 、 《公 司关于部分单位

2006 年不采取计提职工福利费方法的议案》 、 关于适 时召开股东大会的事项.决议公告刊登在

2007 年3月24 日的《上海 证券报》和《中国证券报》 .

3、公司于

2007 年4月25 日召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《公司

2007 年第一季度报告》 .决议公告刊登在

2007 年4月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》 .

4、公司于

2007 年6月6日召开第三届董事会第十九次会议,

5 审议通过了《公司

2006 年度董事会工作报告》 、 《公司

2006 年度总经 理工作报告》 、 《公司

2006 年度财务决算报告和

2007 年度财务预算报 告》 、 《公司续聘

2007 年度审计机构的报告》 、公司董事会换届选举的 议案.决议公告刊登在

2007 年6月7日的《上海证券报》和《中国 证券报》 .

5、公司于

2007 年6月28 日召开第四届董事会第一次会议.会 议选举了公司第四届董事会董事长、 公司董事会专门委员会主任委员 与委员,审议通过了聘请公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务 代表的议案、 《公司治理专项活动自查报告及整改计划》 .决议公告刊 登在

2007 年6月29 日的《上海证券报》和《中国证券报》 .

6、公司于

2007 年8月22 日召开第四届董事会第二次会议,审 议通过了《公司

2007 年半年度报告及其摘要》 、 《公司董事会战略发 展委员会实施细则》 、 《公司董事会审计委员会实施细则》 、 《公司董事 会薪酬与考核委员会实施细则》 .决议公告刊登在

2007 年8月24 日的《上海证券报》和《中国证券报》 .

7、公司于

2007 年10 月25 日召开第四届董事会第三次会议, 审议通过了《公司

2007 年第三季度报告及其摘要》 、 《公司治理专项 活动整改报告》 、 《关于上海地铁南站站股权转让的议案》 .决议公告 刊登在

2007 年10 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》 .

8、公司于

2007 年12 月11 日召开第四届董事会第四次会议,

6 审议通过了《关于运用自有资金申购新股的议案》 ,决议同意公司运 用不超过人民币