PDF《中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008 年日常关联交易公告》

5、中钢德国有限公司 公司控股母公司的子公司.法定代表人:李营;

注册资本:40 万欧元;

公司注册地址:Am Sandtorkai 77,

20457 Hamburg, Germany ;

经营范围:冶金原材料及钢材贸易:焦炭,石墨电极,耐 火材料,铁合金,莹石,稀土,矾土,镁砂,铬矿,锰矿,钢材和钢 坯等;

成套冶金设备, 冶金采矿机械和备品备件等;

综合物流: 仓储, 加工和运输等.

6、中钢集团四川炭素有限公司 公司控股母公司的子公司.法定代表人:姜佰涛;

注册资本: 10,000 万元;

公司注册地址:四川省广元市;

经营范围:冶金矿山 资源开发与加工;

冶金原料、产品贸易与物流;

相关工程技术服务与 设备制造.

7、吉林炭素集团有限责任公司 公司关键管理人员控制的企业. 法定代表人: 赵宏林, 注册地址: 吉林市和平街九号,注册资本:52,854 万元,经营范围:炭素及石 墨制品的研究、开发、设计、生产、加工、技术服务;

机械加工、维修;

工业炉窑设计、施工、维修;

汽车维修.

8、吉林市吉炭工程有限责任公司 -

4 - 公司关键管理人员控制的企业. 法定代表人: 潘宏伟, 注册地址: 吉林市和平街九号,注册资本:612 万元,经营范围:机械加工、铆焊、电气水暖安装、维修、金属铸造、锻造、热处理、起重、机械设 备安装及大修、机械工程设计、咨询,炭素炉窑的设计、安装、制造 及维修.

(二)履约能力分析

1、上述关联交易主要是关联方为公司原材料、带料加工、设备 维修和劳务服务等,由公司支付货款及劳务费用.

2、向关联方销售产品:近年来对方能很好地履行合同,有一定 的信誉保障.

(三)与该关联人进行的各类日常关联交易总额 公司与控股母公司及其子公司等关联方的各类关联交易总额预 计为 51,150 万元.

三、定价原则 上述关联交易系参照市场价格确定,因此,交易价格公允,无损 害公司的利益行为. 关联交易的目的和对公司的影响

1、提供原材料:提供统一采购的原材料,可降低采购成本.

2、采购产品:中钢炉料公司集中采购,可降低采购成本.

3、销售产品:有固定的销售渠道和用户,有利于货款的回收.

4、机械设备维修:公司无专业的机械设备及炉窑检修队伍,可 降低成本,保障公司生产经营的正常运转. -

5 - 公司同中国中钢集团公司及其控股子公司以及公司关键管理人 员控制的企业等关联方的有关关联交易, 是维持公司生产经营的必要 前提.上述关联交易为公司提供的原材料、机械维修、委托加工等是 公司生产经营必备的,没有这些关联交易,将影响公司正常的生产经 营活动.上述关联交易是必要的.对公司的独立性没有影响,公司的 主要业务不会因此而受到影响. 上述关联交易将有利于保障公司正常 的生产经营,实现企业的持续发展.

五、审议程序

1、2008 年4月16 日召开的第四届董事会第

24 次会议审议通过 了《中钢集团吉林炭素股份有限公司

2008 年日常关联交易的预案》 , 关联董事王文军、陈华、高蔚卿、吴永胜、李显红回避了表决,其他 非关联董事一致通过了上述议案.

2、独立董事发表了独立意见: 公司第四届董事会第

24 次会议关于《中钢集团吉林炭素股份有 限公司

2008 年日常关联交易的预案》 ,是根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定,结合公司以往的实际情况,对日常关联交易进行 的合理预计.上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规 定,在表决过程中,关联董事按规定回避了表决;