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并经公司第八届董事会第一次会议选举张焰先生担任公司第八届董事 会董事长,聘任了新一届公司管理层. 上海隧道工程股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件之一 上海隧道工程股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

4 此次换届完成后, 公司实现了高层决策机构的平稳过渡, 保证了日常经营管理的延续性 及稳定性;

同时,新的上市公司决策体系向集团化管控迈进一步,公司内部管控能力进一步 提升.

(二)专业委员会结构调整 随着公司经营管理专业化程度的不断提高, 董事会作为公司治理的核心, 对项目决策的 专业化水平和科学判断能力提出了更高的要求. 为进一步做实董事会职责、 提升董事会运作 效率和决策水平, 在充分激发各专门委员会潜在能力, 建立和健全科学高效的董事会决策体 系的基础上, 在新一届董事会成立的同时, 对下属各专门委员会人员配置进行了完善和优化. 为适应新形势下的企业发展战略实施和人员考核机制的升级, 董事会将下属战略委员会 和薪酬与考核委员会人员组成由原来的

3 人增加至

5 人. 其中战略委员会对公司中长期发展 战略的制定和重大项目的决策具有重要意义;

同时,作为公司把控宏观政策变化,研究行业 市场发展动态以及企业多元化业务开拓等关键性因素全方位统筹管控的专业委员会, 对成员 的专业程度、 宏观政策分析能力具有较高的要求, 对公司的成长性也具有一定的影响和作用, 新一届战略委员会成员包括公司董事长、 总裁以及具有法律、 经济和投资管理专业能力的独 董组成.此外,新一届薪酬与考核委员会将探索科学全面的考核体系,一方面对公司董事、 监事和高管的履职能力、 绩效完成情况进行系统的考评, 另一方面对薪酬制度的执行情况进 行全面监督.

二、完善管理架构,优化资源配置

(一)全新组织架构设计 随着公司业务规模的不断扩张,各类业务的交叉渗透越加繁杂,对公司专业化、精细化 以及统筹协调管理能力的要求也越来越高, 而现有部门设置又过于条线化, 为适应公司日常 管理以及长远发展的需要, 董事会结合企业自身业务开展模式以及各条线的职责定位, 充分 研究和探索符合公司转型发展需求和战略管控目标的现代化企业组织架构体系. 新上市公司总部职能按照战略策划与引导、 价值创造与风控、 综合协调与服务的基本定 位,以规范精简为核心,将原上市公司本部职能部门数量由

17 个精简至

10 个;

同时,创新 成立了促进科研产业的孵化成长为目的的中央研究院;

统筹协调产业信息管理和资源整合的 产业运营部;

以及提升企业运营综合风险评估和监管能力的风险管理部等新部门. 新的本部职能部门设计方案在各方努力下,已于

2016 年1月第八届第三次董事会审议 通过后实行, 未来董事会将密切关注新组织架构实施后的公司运作情况, 并根据实际需要做 进一步完善. 上海隧道工程股份有限公司

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(二)内部资源整合 随着国家城镇化建设的不断推进以及市场竞争的愈演愈烈, 在机遇与挑战并存的宏观背 景下,董事会积极适应形势变化,助推核心业务的转型升级,加快企业转型发展步伐,在保 持核心优势的基础上,着力于优化内部资源配置,调整业务结构;