PDF《上海隧道工程股份有限公司》

强化运营管理能力,提升 企业综合竞争实力.同时,因公司业务长远发展及管控需要,董事会结合公司战略目标以及 未来市场定位,积极对内部资源进行整合,加强各专业板块力量,激发潜在能力,提升经济 效益,实现对相关业务的集约管控和对资源的高效利用.

2015 年,为进一步加强公司专业施工力量,公司将下属全资子公司上海隧道注册资本 从10 亿元增加至

30 亿元人民币. 为实现企业的转型升级, 进一步将专业施工业务从母体中 剥离至下属专业子公司,董事会结合项目运营、财务管理、业务能力等多方面因素进行研究 分析,最终选择采用工程施工及相关配套业务有关的资产(股权)划转方式进行增资,上海 隧道将全面继承原母公司施工总承包及相关配套业务, 在依托公司品牌、 资质和业绩优势的 基础上,继续将公司核心业务做大做强.同时,母公司也完成了从项目承接向宏观管控的角 色转变,实现新业务形态发展,进一步为公司和城市发展提供升级和增值服务. 此外,以往公司投资业务较为分散,母公司及下属子公司都存在投资业务,为进一步提 升公司投资板块整体水平,形成合力促进投资业务快速发展,以及更好地适应从传统 BT、 BOT 投资到 PPP 投资的转变,公司对内部投资板块进行整合,将公司下属五家 BT、BOT 项目公司通过股权增资的方式, 对全资子公司上海基建进行增资, 增资后上海基建注册资本 增加至 40.55 亿元.增资完成后,公司投资业务平台上海基建综合实力进一步提升,有助于 今后对公司投资业务进行统筹管理和协调发展.

三、董事会日常工作

2015 年度董事会共召开了六次董事会会议、审议议案

42 项,股东大会会议二次,审议 议案

16 项,各次会议的召开符合法律法规及公司章程的相关要求.各位董事在职权范围内 以公司利益为出发点行使权力, 积极努力地履行义务和职责. 董事会各专业委员会工作分别 按照公司章程、各专业委员会议事规则等制度规定有序进行,为董事会的科学、高效决策提 供了有力支持与辅助;

报告期内,各专业委员会均积极履行了各自职责和义务,对相关审议 事项提出积极的建议和意见,充分发挥了专业委员会对董事会科学、高效决策的辅助作用, 确保公司持续稳定发展.

2015 年度公司董事会进行了四次定期报告的披露.除此之外,还完成了、董事会及股 上海隧道工程股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

6 东大会决议等

30 次包括会计估计变更、限售股流通等各种重大事项的临时公告披露工作, 及时并规范地向投资者公告了公司的财务状况与经营成果. 投资者关系管理及回报, 董事会常设机构董事会秘书室作为董事会与投资者交流的窗口 部门, 严格按照上市规则及公司 《信息披露管理制度》 等相关规定, 接待投资者来电、 来访、 来信以及电子邮件的咨询. 董事会做好了投资者的咨询及接待工作, 维护了良好的上市公司 形象. 此外,在股东回报工作方面,董事会以实际维护全体投资者的合法权益为目标,开展利 润分配工作.自2012 年起,连续三年年度利润分配达到公司当年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的 30%以上. 第二部分

2016 年展望

2016 年是国家 十三五 规划的开局年,董事会将立足于企业战略管控的有效实施以 及管理架构的规范运作, 基于城市基础设施建设运营综合服务商的发展愿景, 不断加强内部 各业务板块之间的联动效应和集成协同效应, 强化内控管理体系建设, 提升企业风险管控意 识;