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山东齐峰特种纸业股份有限公司 SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO.

,LTD. (山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路

22 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) 上海市静安区新闸路

1508 号 山东齐峰特种纸业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于巨潮网站 (http://www.cninfo.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招 股意向书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 山东齐峰特种纸业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本 11,025 万股,本次拟发行 3,700 万股人民币普通 股,发行后总股本 14,725 万股,均为流通股.公司控股股东、实际控制人李学 峰及其亲属李安宗、李安东、股东周淑玲承诺:自本公司股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公 司公开发行股票前已发行的股份, 也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份 公司公开发行股票前已发行的股份;

其他股东王镭、张祥增、穆守敬、李炳全、 朱洪升、耿庆民、李安乐、李文海、王洪俊、李贤明、王辉、留余经贸、巴森经 贸、福源投资、上海天亿、鼎鸿创投、深圳创投承诺: 本人/本公司于股份公司 股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人/本公司直接或间接持有 的股份公司的股份 ;

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李安 东、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海承诺: 在股份可流通 期间每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五, 离职后

6 个月内不出售自己所持有的股份公司股份 .

二、根据

2009 年第二次临时股东大会决议,截至股票发行前公司留存的未 分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有.

三、本公司产品主要原材料为木浆和钛白粉,2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月公司木浆消耗量分别为5.55万吨、6.06万吨、6.58万吨、4.11万吨, 木浆成本占本公司产品成本的比例分别为39.32%、 37.67%、 31.06%、 35.48%, 按照2009年度的生产、销售规模测算,假定销售均价及其他成本不变,木浆价格 每上下浮动1%,则本公司的综合毛利率相应波动0.23个百分点.同期,钛白粉消 耗量分别为2.18万吨、2.38万吨、3.00万吨、1.95万吨;