PDF《公告编号：2019-024》

公告编号:2019-024 证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券 南宁汉和生物科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十二次会议于

2019 年5月13 日审议并通过: 提名梁承、梁丽、邹仕刚、陈成、张稷、华民、蒙丽珍为公司董事,任职期限三 年,自2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由梁承先生主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后董监高人员情况 董事陈成持有公司股份 11,928 股, 占公司股本的 0.022%. 不是失信联合惩戒对象. 董事梁承出资 45.595871 万元, 占南宁雅拉投资有限公司注册资本的 22.80%, 南宁 雅拉投资有限公司出资 815.2 万元,占上海汉和生物科技有限公司注册资本的 81.52%, 上海汉和生物科技有限公司持有公司

50059259 股,占公司股本的 92.24%.不是失信联 合惩戒对象. 董事邹仕刚出资 41.450792 万元, 占南宁雅拉投资有限公司注册资本的 20.73%, 南 宁雅拉投资有限公司出资 815.2 万元, 占上海汉和生物科技有限公司注册资本的 81.52%, 上海汉和生物科技有限公司持有公司

50059259 股,占公司股本的 92.24%.不是失信联 合惩戒对象. 董事梁丽出资 12.435238 万元,占南宁雅拉投资有限公司注册资本的 6.22%,南宁 公告编号:2019-024 雅拉投资有限公司出资 815.2 万元,占上海汉和生物科技有限公司注册资本的 81.52%, 上海汉和生物科技有限公司持有公司

50059259 股,占公司股本的 92.24%.不是失信联 合惩戒对象. 独立董事张稷持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 独立董事华民持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 独立董事蒙丽珍持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于

2019 年5月13 日审议并通过: 选举闭革林、陈海军为公司股东监事, 任职期限三年,自2019 年第二次股东大 会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事, 实际到会监事

3 人. 会议由闭革林先生主持. 本次换届是否涉及董秘变动: 是 √否

2、换届后董监高人员情况 监事闭革林出资 18.480145 万元,占南宁雅拉投资有限公司注册资本的 9.24%,南 宁雅拉投资有限公司出资 815.2 万元, 占上海汉和生物科技有限公司注册资本的 81.52%, 上海汉和生物科技有限公司持有公司

50059259 股,占公司股本的 92.24%.不是失信联 合惩戒对象. 监事陈海军出资 18.480145 万元,占南宁雅拉投资有限公司注册资本的 9.24%,南 宁雅拉投资有限公司出资 815.2 万元, 占上海汉和生物科技有限公司注册资本的 81.52%, 上海汉和生物科技有限公司持有公司

50059259 股,占公司股本的 92.24%.不是失信联 合惩戒对象.

(三) 职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年第一次职工代表大会于

2019 年5月13 日审议并通过: 选举李福信为公司职工代表监事, 任职期限三年, 自2019 年第二次股东大会决 议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知参会职工代表

20 人, 实际到会职工代表 公告编号:2019-024

20 人. 会议由李福信先生主持. 本次换届是否涉及董秘变动: 是 √否

2、换届后董监高人员情况 职工代表监事李福信持有公司股份

5880 股,占公司股本的 0.01%.不是失信联合 惩戒对象.

(四)首次任命董监高人员履历 陈成,女,1975 年4月19 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.

2010 年4月至

2013 年1月,担任广西新方向化学工业有限公司副总经理;

2013 年1月至

2018 年8月, 担任广西新胜利农业生产资料有限责任公司总裁助理;

2018 年9月至今,担任南宁汉和生物科技股份有限公司董事长助理、董事会秘书办公室主任. 张稷,男,1982 年2月14 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历. 2009-至今,担任银邦金属复合材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书. 华民,男,1979 年4月16 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.

2007 年5月至

2009 年4月, 担任青海明胶股份有限公司投资部经理;

2014 年4月至今, 担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事;

2014 年12 月至今,担任北京巅峰智业 旅游文化创意股份有限公司独立董事;

2018 年5月至今,担任广西中新正大旅游股份 有限公司董事;

2012 年1月至

2014 年3月,担任天津海达创业投资管理有限公司副总 经理;

2009 年5月至

2018 年7月, 担任顺利办信息服务股份有限公司董事会秘书;

2018 年8月至今,担任柳州东投创业投资管理有限公司董事、总经理. 蒙丽珍,女,1957 年3月25 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.

1977 年9月至1987 年9月,担任广西财经学校教师;

1989 年10 月至

1992 年6月, 担任广西财政高等专科学校副教授、会计系主任;

1994 年4月至

2003 年6月,担任广 西财政高等专科学校教授、副校长 党委副书记;

2004 年9月至

2017 年4月,担任广 西财经学院副校长 党委常委;

2018 年5月至今,担任广西外国语学院执行校长.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司依据《公司法》 、 《公司章程》的相关规定进行正 常换届,是公司 治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响. 公告编号:2019-024

三、备查文件

(一) 《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 ;

(二) 《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 ;

(三) 《南宁汉和生物科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议》 . 南宁汉和生物科技股份有限公司 董事会

2019 年5月13 日