PDF《陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公...》

1 股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2018-065 陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八 次会议于

2018 年12 月29 日在公司调度指挥中心大楼

13 楼会议室召开. 召开本次会议的通知已于

2018 年12 月20 日以直接送达或电子邮件方式 送达各位监事.本次会议采用现场表决的方式召开.现场会议由监事会主 席侯晓莉主持,会议应参加表决监事

5 名,实际参加表决监事

5 名.公司 董事会秘书、 相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士列 席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公务用车改革车辆处置的议案》 1.公务用车公开拍卖 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 2.公务用车处置的关联交易

2 关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 经认真审议核查,监事会认为,公务用车处置中30辆车以资产评估价 格为挂牌价进行拍卖、1辆车以资产评估价值作为转让价格转让给公司控 股股东陕西燃气集团有限公司,交易定价均未违反公平、公正、公允的原 则,符合交易规则,不存在损害公司及其股东合法权益的情形;

公务用车处 置中涉及的关联交易对公司独立性没有影响, 亦不会对公司当期及未来的 财务状况和经营成果产生重大影响. 关联交易具体内容详见公司于

2018 年12 月30 日在指定媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于车辆处 置暨关联交易的公告》(公告编号:2018-067). 同意该议案.

(二)审议通过《关于追加日常关联交易的议案》 1.追加

2018 年度与渭南市天然气有限公司日常关联交易 关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 2.追加

2018 年度与铜川市天然气有限公司日常关联交易 关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 3.追加

2018 年度与陕西三原华通天然气有限公司日常关联交易 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 经认真审议核查,监事会认为,公司与上述三家关联方追加日常关联

3 交易系基于公司业务发展的需要,交易价格符合公平、公正、公允的原则, 符合交易规则,不存在损害公司及其股东合法权益的情形. 具体内容详见公司于

2018 年12 月30 日在指定媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于追加

2018 年度 日常关联交易的公告》(公告编号:2018-068). 同意该议案.

三、备查文件 第四届监事会第十八次会议决议及签字页. 特此公告. 陕西省天然气股份有限公司 监事会2018 年12 月30 日