PDF《紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告》

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2 证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2019―035 紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会

2019 年第

5 次临时 会议于

2019 年4月1日以内部公告方式发出通知,4 月12 日在公司上杭总部

21 楼会 议室召开,会议应出席董事

11 名,实际出席董事

11 名,独立董事蔡美峰先生因公务未 能出席,已审核书面议案,委托独立董事朱光先生代为表决.

公司监事及高管列席了会 议,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 ( " 《公司法》 " )和《公司章 程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了如下议案: 审议通过《关于申请银行间市场交易商协会 DFI 注册的议案》 根据银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程 (2016 年版) 》和《非金融企业债务融资工具注册发行规则(2016 年版) 》的相关规定 及公司《2018 年年度报告》 ,公司符合银行间市场交易商协会第一类企业的条件,可通 过统一注册模式(简称"DFI" )统一注册短期融资券、超短期融资券、中期票据和长期 限含权中期票据等融资品种. 鉴于完成 DFI 注册后,上述融资品种的发行效率将大幅提升,董事会同意公司以 DFI 形式向银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据 和长期限含权中期票据;

同意授权公司执行董事、 副总裁兼财务总监林红英女士根据债 券发行规则、市场情况、公司资金需求等,具体决策并组织执行债券分次滚动发行有关 事项. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告

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2 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一九年四月十三日