PDF《紫金矿业集团股份有限公司 四届十八次董事会决议公告》

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2012-048 紫金矿业集团股份有限公司 四届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

紫金矿业集团股份有限公司四届十八次董事会于

2012 年10 月11 日发出通知,

10 月26 日上午在厦门分部海富中心

20 楼会议室召开, 会议应出席董事

11 名, 实际出席 董事

10 名,邹来昌董事因公出差不能出席本次会议,委托蓝福生董事代为投票表决. 公司全体监事和部分高管列席了会议.本次会议的召集和召开符合公司章程和《董事 会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效.会议由陈景河董事长主持,以投票表 决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了紫金矿业集团股份有限公司第三季度报告. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司2012年第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 以及本公司网站http://www.zjky.cn.

二、审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》 . 鉴于公司募集资金项目均已全部完成,为充分发挥节余募集资金使用效率,降低 公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,同意公司将节余的募集资金人民币 6,247.62 万元(占募集资金净额约 0.64%,低于募集资金净额 5%)全部用于补充公 司流动资金. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度 的议案》 . 董事会同意公司及下属公司(包括全资子公司及控股子公司)继续根据实际业务 需要,为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司融资提供账 面余额不超过(含)人民币30亿元的担保,期限为三年,但根据《公司章程》及上市 规则规定须由股东大会批准的对外担保除外;

并授权公司财务总监在授权范围内处理 对下属公司融资提供担保的具体事宜. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一二年十月二十六日