PDF《恒天凯马股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告》

股票代码:900953 股票简称:凯马B 编号:临2019-005 恒天凯马股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

恒天凯马股份有限公司(以下简称"公司")于二一九年四 月二日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会 第三十五次会议的通知, 于二一九年四月十一日下午以现场结合通 讯方式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会 议.会议应出席董事9名,全体董事出席了会议,其中李晓红董事、 吴洪伟董事、葛彬林董事以通讯方式出席会议并行使表决权.公司监 事及高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定,作 出的决议合法有效. 会议通过记名投票表决方式作出如下决议:

一、以9票赞成审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议 案》,本议案尚需2018年度股东大会审议通过.

二、以9票赞成审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议 案》.

三、以9票赞成审议通过了《关于2018年公司年度报告及摘要的 议案》.

四、以9票赞成审议通过了《关于2018年度财务决算和2019年度 财务预算报告的议案》,本议案尚需2018年度股东大会审议通过.

五、以9票赞成审议通过了《关于

2018 年度利润分配预案的议 案》. 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司母公 司净利润为-229,695,862.07 元,可供股东分配的利润为 -561,959,775.53 元. 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,2018 年度公司不进行现金股利分配,也不实施资本公积转增股本. 公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意 分配预案的独立意见.本议案尚需

2018 年度股东大会审议通过.

六、以9票赞成审议通过了《关于

2018 年度审计工作总结的议 案》.

七、以9票赞成审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》. 具体内容详见本公司临 2019-007 号公告.

八、以9票赞成审议通过了《关于公司

2018 年度计提资产减值 准备的议案》,具体内容详见本公司临 2019-008 号公告.本议案尚 需2018 年度股东大会审议通过.

九、以9票赞成审议通过了《关于公司

2018 年度内部控制评价 报告的议案》. 公司

2018 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站.

十、以9票赞成审议通过了《关于

2018 年度独立董事述职报告 的议案》. 独立董事述职报告详见上海证券交易所网站.本议案尚需

2018 年度股东大会审议通过. 十

一、以9票赞成审议通过了《关于

2018 年度董事会审计委员 会履职情况报告的议案》. 董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站. 十

二、 以9票赞成审议通过了 《关于

2019 年度担保计划的议案》 . 具体内容详见本公司临 2019-009 号公告. 本议案尚需

2018 年度股东 大会审议通过. 十

三、以6票赞成审议通过了《关于预计

2019 年度日常关联交 易的议案》.关联董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生回避表 决.公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生对关联交易 事前认可并发表了同意该议案的独立意见.具体内容详见本公司临 2019-010 号公告.其中,山东凯马汽车制造有限公司向东风轻型商 用车营销有限公司、潍柴动力股份有限公司采购商品;

山东凯马汽车 制造有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、 东风汽车股份有限公 司、恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需

2018 年 度股东大会审议通过. 十

四、以9票赞成审议通过了《关于公司章程修订的议案》,具 体内容详见本公司临 2019-011 号公告. 本议案尚需

2018 年度股东大 会审议通过. 十

五、以9票赞成审议通过了《关于续聘

2019 年度财务审计机 构的议案》. 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年 度财务审计机构,聘期一年.审计费用为人民币

100 万元.公司独立 董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意续聘财务审计 机构的独立意见.本议案尚需

2018 年度股东大会审议通过. 十

六、以9票赞成审议通过《关于续聘

2019 年度内控审计机构 的议案》. 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年 度内控审计机构,聘期一年.审计费用为人民币

30 万元.公司独立 董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意续聘内控审计 机构的独立意见.本议案尚需

2018 年度股东大会审议通过. 十

七、以9票赞成审议通过《关于召开

2018 年度股东大会的议 案》.具体内容详见本公司临 2019-012 号公告. 特此公告. 恒天凯马股份有限公司 董事会二一九年四月十三日