PDF《江西洪城水业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号: 2019-041 江西洪城水业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

江西洪城水业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月22日下午 16:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开.本次会议通知已于2019 年5月20日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事. 本次应出席会议董事11人,实际到会董事5人,董事邓建新先生、万锋先生由于 工作原因没有出席本次会议,共同委托董事邵涛先生出席并行使表决权;

董事万 义辉先生、 肖壮先生由于工作原因没有出席本次会议,共同委托董事史晓华先生 出席并行使表决权;

独立董事余新培先生、胡晓华先生由于工作原因没有出席本 次会议,分别委托独立董事万志瑾女士、史忠良先生出席并行使表决权;

因此实 际表决票数为11票.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定,会议合法有效. 经各位董事的认真审议和表决,作出如下决议:

一、审议通过了《关于选举洪城水业第七届董事会董事长的议案》;

经公司第七届董事会董事选举邵涛先生为公司第七届董事会董事长, 任期至 本届董事会届满为止. (其中:同意票11票;

反对票0票;

弃权票0票)

二、审议通过了《关于选举洪城水业第七届董事会副董事长的议案》 ;

经公司第七届董事会董事选举史晓华先生为公司第七届董事会副董事长, 任 期至本届董事会届满为止. (其中:同意票11票;

反对票0票;

弃权票0票)

三、审议通过了《关于选举洪城水业第七届董事会各专门委员会委员的议 案》 ;

1、董事会战略发展委员会:由五名董事组成 主任委员:董事长邵涛 委员:独立董事史忠良;

董事邓建新;

董事万义辉;

董事史晓华.

2、提名委员会:由三名董事组成 主任委员:独立董事胡晓华 委员:独立董事史忠良;

董事史晓华.

3、审计委员会:由三名董事组成 主任委员:独立董事余新培 委员:独立董事万志瑾;

董事邵涛.

4、薪酬与考核委员会:由三名董事组成 主任委员:独立董事万志瑾 委员:独立董事胡晓华;

董事万锋. 以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止. (其中:同意票11票;

反对票0票;

弃权票0票)

四、审议通过了《关于聘任洪城水业总经理的议案》 ;

经董事长提名, 聘任魏桂生先生为公司总经理, 任期至本届董事会届满为止. (其中:同意票

11 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票)

五、审议通过了《关于聘任洪城水业副总经理的议案》 ;

经总经理提名,聘任曹名帅、罗建中、李秋平、邓勋元、毛艳平、涂剑成先 生为公司副总经理,任期至本届董事会届满为止. (其中:同意票

11 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票)

六、审议通过了《关于聘任洪城水业财务总监的议案》 ;

经总经理提名, 聘任王剑玉女士为公司财务总监,任期至本届董事会届满为 止. (其中:同意票

11 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票)

七、审议通过了《关于聘任洪城水业董事会秘书的议案》 ;

经总经理提名, 聘任邓勋元先生为公司董事会秘书, 任期至本届董事会届满 为止. (其中:同意票

11 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票)

八、审议通过了《关于聘任洪城水业总经理助理的议案》 ;

经总经理提名,聘任陶云、程刚先生为公司总经理助理,任期至本届董事会 届满为止. (其中:同意票

11 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票)

九、审议通过了《关于聘任洪城水业证券事务代表的议案》 ;

经总经理提名, 聘任桂蕾女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满 为止. (其中:同意票

11 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票) 特此公告 江西洪城水业股份有限公司董事会 二一九年五月二十三日 附: 洪城水业董事长简历 邵涛:男,1971 年5月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程 师.历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师;

南昌水业集团有限责 任公司城南营业处副处长;

南昌供水有限责任公司城南营业处副处长;

南昌供 水有限责任公司用水服务中心主任;

新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支 部书记、总经理;

江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员;

南昌市 公共交通总公司党委委员、副总经理;

江西南昌公共交通运输集团有限责任公 司董事、党委委员、副总经理;

南昌水业集团有限责任公司党委委员;

江西洪 城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理;

江西洪城水业环保有限公司董 事长;

江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理;

现任江西洪城 水业股份有限公司党委书记、董事长. 洪城水业副董事长简历 史晓华:男,1965 年12 月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程 师, 工程硕士研究生导师. 历任南昌市自来水有限责任公司基建处副处长、 处长;

南昌市自来水有限责任公司产业开发处副处长、处长;

南昌供水有限责任公司基 建处处长、总经理助理;

南昌水业集团有限责任公司总经理助理,南昌水业集团 有限责任公司党委委员;

江西洪城水业股份有限公司党总支副书记、董事、总经 理,南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事;

江西洪城水业股份有限公司党 委副书记、董事、总经理;

南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事;

江西洪 城水业股份有限公司党委书记、 董事. 现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、 董事;

江西洪城水业股份有限公司党委副书记、副董事长. 洪城水业总经理简历 魏桂生:男,1965 年8月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师. 历任南昌市自来水公司双港营业所副所长;

南昌市自来水有限责任公司制水公司 副经理兼双港营业所副所长;

江西洪城水业股份有限公司副总经理兼青云水厂厂 长、 江西洪城水业股份有限公司副总经理.现任江西洪城水业股份有限公司党委 副书记、总经理. 洪城水业副总经理简历 曹名帅:男,1979 年2月出生,汉族,硕士研究生学历,环境工程工程师. 历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理, 新余蓝天碧水开发建设有限责 任公司总经理助理、副总经理,江西洪城水业环保有限公司副总经理,江西洪城 水业股份有限公司总经理助理, 南昌水业集团有限责任公司副总经理、 党委委员. 现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理,江西洪城水业环保有限公 司党总支书记、董事长. 罗建中:男,1965 年9月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级 工程师. 历任南昌市自来水公司长偎е砉こ淌;

新建县樵舍镇人民政府科 技副镇长;

南昌市自来水公司下正街水厂副厂长、厂长;

南昌市朝阳污水处理厂 厂长、党支部书记(兼) ;

江西洪城水业股份有限公司职工代表监事、总经理助 理;

南昌供水有限责任公司总经理助理;

江西洪城水业股份有限公司副总经理. 现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理. 李秋平:男,1971 年8月出生,汉族,中共党员,本科学历,助理经济师. 历任南昌市市政公用事业局监审科见习科员, 南昌市路灯管理所路灯广告公司副 经理, 江西桑海经济技术开发区城建局局长助理,南昌市火车站广场管理处综合 办主任,江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理,江西洪城 水业股份有限公司党委委员、 副总经理, 江西洪城水业环保有限公司党总支书记、 常务副总经理.现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理,江西洪城 水业环保有限公司党总支副书记、总经理. 邓勋元:男,1975 年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,会计 师. 历任江西洪城水业股份有限公司投资发展部部长助理;

江西洪城水业环保有 限公司财(法)部副部长;

南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长 助理、投资发展部副部长;

江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理、财 务总监.现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、投 资发展部部长(兼) . 毛艳平:男,1973 年3月出生,汉族,中共党员.硕士研究生学历,高级 工程师. 历任江西洪城水业股份公司供销部副部长、部长, 江西洪城水业股份有 限公司牛行水厂厂长,江西洪城水业股份有限公司副总工程师, 江西洪城水业股 份有限公司总经理助理.现任江西洪城水业股份有限公司副总经理. 涂剑成:男,1980 年1月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历,工程 师. 历任南昌水业集团有限责任公司水务技术研发中心副主任;

南昌水业集团有 限责任公司副总工程师、 水务技术研发中心主任;

南昌市政公用投资控股有限责 任公司企业规划管理部部长助理;

江西洪城水业股份有限公司总经理助理.现任 江西洪城水业股份有限公司副总经理、江西洪城水业环保有限公司副总经理. 洪城水业财务总监简历 王剑玉:女,1973 年9月出生,汉族,中共党员,本科学历,会计师,江 苏武进人. 历任南昌市自来水公司行政处会计;

南昌供水有限责任公司生活服务 公司委派会计;

南昌市自来水安装有限公司委派会计;

南昌双港供水有限公司财 务部经理助理;

南昌双港供水有限公司财务总监;

南昌水业集团有限责任公司财 务部部长;

洪城水业计划财务部部长、 副总会计师兼任双港供水财务总监、 董事. 现任江西洪城水业股份有限公司财务总监. 洪城水业董事会秘书简历 邓勋元:男,1975 年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,会计 师. 历任江西洪城水业股份有限公司投资发展部部长助理;

江西洪城水业环保有 限公司财(法)部副部长;

南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长 助理、投资发展部副部长;

江西洪城水业股份有限公司党委委员、财务总监、副 总经理.现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、投 资发展部部长(兼) . 洪城水业总经理助理简历 陶云:男,1967 年7月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师. 历任南昌市自来水有限责任公司调度室副主任、 南昌供水有限责任公司计算机中 心副主任、管网管理处处长;

江西洪城水业股份有限公司设施管理中心主任、副 总工程师;

南昌市政公用投资控股有限责任公司工程项目管理分公司总经理助理. 现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理. 程刚:男,1969 年7月出生,汉族,本科学历,高级工程师、注册公用 设备师、注册监理工程师.历任南昌市自来水公司长偎Ъ际踉敝砉こ淌, 南昌市自来水公司设计室助理工程师、基建处助理工程师、总工办工程师、设计 所副所长, 南昌市自来水有限责任公司、 江西洪城水业股份有限公司设计所所长, 江西绿源给排水工程设计有限公司经理, 江西洪城水业股份有限公司副总工程师. 现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理. 洪城水业证券事务代表简历 桂蕾:女,1980 年5月出生,汉族,本科学历.历任江西洪城水业股份 有限公司证券投融资部、 董事会办公室科员,现任江西洪城水业股份有限公司证 券事务代表. ................