PDF《哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司》

公告编号:2018-020

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3 证券代码:839123 证券简称:嘉利通 主办券商:安信证券 哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司 关于聘任执行副总经理、财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、基本情况

(一)执行副总经理、财务总监及董事会秘书聘任情况 经公司

2018 年6月20 日召开的第一届董事会第十七次会议审议 决议, 公司董事会聘任白美洁女士为公司执行副总经理;

聘任丁铁力先 生为公司财务总监、 董事会秘书. 上述人员的任职期限自第一届董事会 第十七次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止.

(二)程序履行基本情况 本次董事会会议已于召开

10 日前以电子邮件方式通知全体董 事,会议应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名,会议由董事长李刚先 生主持. 决议表决情况为: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(三)新任执行副总经理、财务总监及董事会秘书基本情况

1、该新任执行副总经理白美洁女士持有公司股份0股,占公司 股本的0.00%. 该新任执行副总经理简历如下: 白美洁女士,1973年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久 公告编号:2018-020

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3 居留权,本科学历.1993年7月至1996年6月,任哈尔滨钢管集团财 务处会计;

1996年6月至2013年4月,历任东方集团股份有限公司企 管处经营主管、计划财务处会计、 经营管理处副处长、监事会职 工监事、东方粮油食品有限公司经营总监;

2013年12月至2015年6 月,任大庄园实业集团有限公司运营副总经理;

2016年2月至2018 年6月,任哈尔滨嘉利通科技股份有限公司董事、财务总监、董事 会秘书,现任哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司董 事、执行副总经理. 白美洁女士未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有 限责任公司及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒,不属于失信 联合惩戒对象,不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况.

2、 该新任财务总监、 董事会秘书丁铁力先生持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%. 该新任财务总监、董事会秘书简历如下: 丁铁力,男,汉族,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,本科学历.2003年9月至2008年8月,任岳华会计师事务 所黑龙江分所项目经理;

2008年9月至2010年12月,任致同会计师 事务所黑龙江分所审计经理;

2011年2月至2017年12月,历任哈尔 滨奥瑞德光电技术有限公司审计经理、财务经理、投资经理;

2018 年6月至今,任哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司 财务总监、董事会秘书. 丁铁力先生已经通过董事会秘书资格考试,未受过中国证监 公告编号:2018-020

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3 会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的 处罚及证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象,不存在被纳 入失信联合惩戒名单的情况.

(四)聘任原因 因公司经营发展需要及管理层分工调整原因,聘任白美洁为公 司执行副总经理,负责武汉地区业务及子公司筹备工作. 因白美洁女士辞去公司董事会秘书、财务总监职务,为保持公 司正常运作,公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定聘任 丁铁力先生为新任财务总监、董事会秘书.

二、上述人员任免对公司的影响 本次聘任执行总经理、财务总监、董事会秘书属于公司经营管理 需要,对公司生产、经营不会产生不利影响.

三、备查文件 《哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司第一届董事会第 十七次会议决议》 哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司

2018 年6月22 日