PDF《多氟多化工股份有限公司 关于投资设立新能源汽车合资公司的...》

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2017-050 多氟多化工股份有限公司 关于投资设立新能源汽车合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、投资情况概述 多氟多化工股份有限公司(以下简称"多氟多" )于2017 年6月2日召开 第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立新能源汽车合资公司的议 案》 .多氟多与修武县产业集聚区投资有限公司(以下简称"修武投资" ) 、焦作 龙瑞新能源汽车有限公司(以下简称"焦作龙瑞" )共同投资设立河南多多新能 源汽车有限公司 (以下简称 "多多新能源" ) , 从事电动车的研发和生产经营业务. 焦作龙瑞以自有资产投资后不再从事电动车业务. 多多新能源注册资本

20000 万元,多氟多占 63.845%,为控股股东. 公司独立董事罗斌元先生、黄国宝先生、李颖江先生对该事项进行了事前认 可, 并发表独立意见: 该投资事项有利于增强多氟多在新能源汽车领域协同发展, 同意该事项.公司相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害 公司及其他股东,特别是中小股东的利益. 该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,根据《公司章程》属于公司董事会审批权限.

二、其他投资方情况

(一) 、公司名称:修武县产业集聚区投资有限公司

1、成立日期:2010 年04 月13 日

2、企业类型:一人有限责任公司

3、经营范围:产业集聚区和各工业集聚区基础设施,标准化厂房建设

4、注册地址:修武县产业集聚区管委会院内

5、注册资本:45000 万元人民币

6、法定代表人:陈小广

7、营业执照注册号:91410821553195012J 多氟多与修武投资不存在关联关系.

(二) 、公司名称:焦作龙瑞新能源汽车有限公司

1、成立日期:2013 年9月23 日

2、企业类型:其他有限责任公司

3、经营范围:纯电动汽车及其控制器、驱动装置、零部件及配件、模具、 夹具的研发、生产制造及销售(经营范围中涉及国家专项审批的,需要办理专项 审批后方可经营)

4、注册地址:修武县产业集聚区西片周庄乡人民路北侧

5、注册资本:500 万元人民币

6、法定代表人:孙爱华

7、营业执照注册号:91410821079403848R 多氟多与焦作龙瑞不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

1、公司名称:河南多多新能源汽车有限公司

2、注册地址:修武县产业集聚区西片周庄乡人民路北侧

3、注册资本:人民币

20000 万元

4、组织形式:有限责任公司

5、经营范围:纯电动汽车及其控制器、驱动装置、零部件及配件、模具、 夹具的研发、生产制造及销售(经营范围中涉及国家专项审批的,需要办理专项 审批后方可经营) .

四、合资协议的主要内容

1、本合同各方为:多氟多、修武投资、焦作龙瑞.

2、多氟多、修武投资、焦作龙瑞三方共同出资

20000 万元,组建多多新能 源,情况如下表: 出资金额(万元) 出资方式 比例(%) 多氟多

12769 货币 63.845 修武投资

5600 厂房、设备、土地等 28.000 焦作龙瑞

1631 厂房、设备 8.155 (合计)

20000 100.000 修武投资、焦作龙瑞的实物投资定价以资产评估报告为依据,未溢价或折 价.

3、多多新能源的组织形式为有限责任公司.多氟多和焦作龙瑞按其出资额 占注册资本比例分配利润和承担风险, 修武投资按照合同约定享受固定收益和适 时退出的权利.

4、合资目的是实施新能源汽车项目,促进新能源汽车技术进步,实现合作 共赢,创造良好的经济效益和社会效益.

5、生产经营范围:纯电动汽车及其控制器、驱动装置、零部件及配件、模具、夹具的研发、生产制造及销售(经营范围中涉及国家专项审批的,需要办理 专项审批后方可经营) .

6、多多新能源可以使用多氟多和修武投资、焦作龙瑞的"多氟多"或"龙瑞"商标及标志.

7、多多新能源投资总额约

20000 万元,建设年产

10 万辆新能源电动车项 目.

8、多氟多、焦作龙瑞享有多多新能源收益分配的权利,承担经营亏损的风 险.修武投资不享有多多新能源收益分配的权利,也不承担经营亏损的风险,其 股本自出资到位之日起

5 年期满后于三个月内退出,退出价格按照

5600 万元权 益出资加每年增值 1.2%计算,共计

5936 万元.多氟多做为多多新能源控股股东 保证修武投资出资安全及固定收益实现,5 年后回购修武投资退出所占多多新能 源的股权出资

5600 万元及

336 万元增值.

9、注册资本外的后续建设投资按照以下途径办理: (1)多多新能源自筹;

(2)多氟多和焦作龙瑞按照出资比例或不按照出资比例增加投资,扩大多 多新能源股本.

10、多多新能源的项目建设由多多新能源董事会确定的机构负责.

11、多多新能源设董事会,成员

7 人,其中多氟多提名

4 人、修武投资提 名2人,焦作龙瑞提名

1 人,由股东会选举产生;

设董事长

1 名,由多氟多提名 的董事担任,董事长为法定代表人.

12、多多新能源设总经理

1 名,由多氟多提名;

设财务总监

1 名,由多氟 多提名;

副总经理若干名,由各方协商推荐;

总经理、副总经理和财务总监均由 董事会聘任.设财务经理

1 名,由多氟多推荐,总经理决定聘用.

13、多多新能源设监事会,成员

3 人,其中多氟多提名

1 人,修武投资提 名1人,焦作龙瑞提名

1 人.监事会主席由修武投资提名的监事担任.

14、本合资合同书签订后,多氟多负责对新招聘员工进行培训,经考核合 格者由多多新能源接收录用.

15、合资期限为二十年,自多多新能源营业执照签发之日起计算.

16、合资合同经三方签署且各方权力机构批准后生效.

五、对外投资目的及对多氟多的影响 新能源汽车是本公司的主营业务之一,该投资标的多多新能源汽车为低速 车,与公司控股子公司红星汽车主营的高速新能源汽车具有互补性.修武投资具 有政府背景和政策支持优势,焦作龙瑞具备汽车零部件产业的基础优势,多氟多 通过和修武投资、焦作龙瑞合作,将在低速电动车领域开拓新的发展空间,进一 步延伸产业链条. 若该投资计划全面履行,将对多氟多未来经营产生积极影响,多多新能源 是多氟多锂电池的下游用户,和多氟多新能源汽车业务互补,产业链更加完整.

六、风险及应对措施 本次投资设立多多新能源可能会面临市场变化、技术进步及经营管理风险, 多氟多将通过进一步建立和完善公司管理体系、 建立健全的内部控制制度等方式 积极防范和应对可能发生的风险,努力实现本次投资的安全和收益最大化.

七、备查文件

1、合资经营合同

2、第五届董事会第五次会议决议

3、独立董事意见 特此公告. 多氟多化工股份有限公司董事会

2017 年6月5日