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7 2019 年1月31 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 朱玉霞

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 湖南方盛制药股份有限公司 ( 以下简称 方盛制药 或 公司 )第四 届董事会

2019 年第一次临时会议于

2019 年1月30 日以通讯形式召 开. 公司证券部已于

2019 年1月24 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事. 本次会议由董事长张庆华先生召集,会议应出席董事

7 人,实际 出席董事

7 人. 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《 公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效. 会议审议并通过了以下议案:

一、 《 关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)和《中国证券 报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 的公司 2019-011 号的公 告. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

二、 《 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)和《中国证券 报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 的公司 2019-012 号的公 告. 公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见. 该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过;

其中,关 联董事张克坚先生、刘曙萍女士回避了表决.

三、 《 关于建设湖南方盛博大制药有限公司铜官项目的议案》 董事会同意全资子公司海南博大药业有限公司之全资子公司湖南 方盛博大制药有限公司新建铜官园区项目一期工程,预计项目为

8 栋建 筑(辅助用房、门卫

一、门卫

二、化学原料药车间、制剂车间

一、前处理与 提取车间、危险品库、宿舍与食堂),总建筑面积约为 38,230.71O,项目 总投资额约为 2.10 亿元,由方盛博大自筹资金解决;

要求承包单位具备 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级 ( 含)以上资质,须具 有有效的施工企业 《 安全生产许可证》,并通过公司公开招投标方式获得 承包权益. 在上述工程造价预算范围以内,授权董事长张庆华先生全权 处理. 上述项目已经在长沙市望城区发展和改革局办理了备案手续. 本次 交易的价格以长沙市工程计价相关规定为依据,不会损害公司及股东的 利益. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

四、 《 关于对参股子公司进行增资扩股的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)和《中国证券 报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 的公司 2019-013 号的公 告. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

五、 《 关于公司董事、监事、高级管理人员

2019 年薪酬标准的议案》

1、独立董事津贴 根据中国证监会发布的 《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》中的相关规定,并分别经公司第四届董事会第一次会议、2018 年第 二次临时股东大会审议通过,公司决定支付每位独立董事年度工作津贴 为人民币

5 万元 ( 税前,按月支付),独立董事出席公司董事会和股东大 会的差旅费按公司规定报销.

2、其他董事、监事薪酬 根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的 董事、监事津贴.

3、高级管理人员薪酬原则 高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均 水平、 企业发展目标和年度经营目标完成情况、 所在岗位承担的责任;

2019 年,拟对高级管理人员薪酬整体水平调增 20%-50%.

4、 由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进 行审批,并报董事会备案. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

六、 《 关于公司注册资本变更暨修改相关条款的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)和《中国证券 报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 的公司 2019-014 号的公 告. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

七、 《 关于修改的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)和《中国证券 报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 的公司 2019-014 号的公 告. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

八、 《 关于修改的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上的 《 公司董 事会议事规则》. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

九、 《 关于修改的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上的 《 公司股 东大会议事规则》. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 上议案中,第

二、

五、

七、

八、九项议案需提交公司下次召开的股东大 会审议. 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019 年1月30 日 证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2019-010 湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会

2019 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 根据 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》等相关规定,湖 南方盛制药股份有限公司 ( 以下简称 方盛制药 或 公司 )对外投资事 项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行,依据具体的类 型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审 核. 现将公司

2018 年度经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处 置执行公告汇报如下 ( 单位:人民币万元):

一、2018 年度经审批的对外投资事项

1、股权类 事项 金额 投资标的 发生日期 审议程序 执行情况 新设全资子公司 2,000 湖南方盛康华制药有限 公司

20180120 董事长 已实施 对子公司增资

300 万美元LipoMedics,Inc.

20180328 董事会 已实施 收购股权 1,020 营口三花制药有限公司 51%的股权

20180714 董事会 已实施 控股子公司收购股 权0湖南夕乐苑健康养老发 展有限公司尚未实缴的 部分股权 (

700 万元股 权)

20180808 董事长 已实施 对子公司增资 2,803.16营口三花制药有限公司

20181016 董事会 已实施 与非关联方共同对 外投资 3,375 长沙星辰创新创业投资 合伙企业 ( 有限合伙)

20181024 董事会 已实施 对子公司增资 5,000海南博大药业有限公司

20181212 董事会 已实施

2、非股权类 事项 金额 投资标的 发生日期 审议程序 执行情 况 全资子公司购买 土地 5,600 约为

146 亩的土地

20180714 董事会 等待挂 牌

二、以前年度已审批未实施的对外投资事项 事项 金额 事项 发生日 期 审议程 序 执行情况 控股子公司 终止收购资 产4,187.3260 终止与北京海康博达医疗器 械有限公司、河北康淼医疗 器械贸易有限公司的剩余未 能完成转让的

14 台医疗资 产转让

2018042 6 董事会 已终止后 续交易

三、2018 年度经审批的资产处置事项

1、股权类 无

2、非股权类 事项 金额 处置标的 发生日期 审议程序 执行情况 技术转让

0 阿德福韦酯胶囊生产批件

20180125 董事长 已实施 技术转让

30 八正颗粒生产批件

20180611 董事长 已实施

四、后续工作计........