PDF《阳光城集团股份有限公司 第七届董事局第二十四次会议决议公...》

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2012-020 阳光城集团股份有限公司 第七届董事局第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2012年5月25日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发 出.

二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2012年5月28日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定.

三、董事出席会议情况 公司董事7名,亲自出席会议董事7人,代为出席董事0人.

四、审议事项的具体内容及表决情况 以7票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于在龙岩设立子公司承担开发 "江山旅游综合体项目"的议案》 ,议案详细情况参见公司 2012-021 号公告. 公司已与龙岩市人民政府、新罗区人民政府签署《龙岩"花漾江山"旅游综合 体项目投资开发建设合作框架协议》 ,由公司具体承担上述框架协议项下"江山旅游 综合体项目"的投资开发建设. 为了有效推动江山旅游综合体项目的落地实施,促进未来项目的顺利运作,同 意公司与公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司、福州开发区华康实业有限 公司共同出资在福建省龙岩市设立两家子公司,名称暂定为阳光城集团龙岩投资开 发有限公司(以下简称"龙岩投资" )和龙岩花漾江山旅游生态开发有限公司(以下 简称"花漾江山" ) ,其中龙岩投资注册资本拟定为 10,000 万元人民币,花样江山注 册资本拟定为 5,000 万元人民币. 特此公告 阳光城集团股份有限公司 董事会 二一二年五月二十九日