PDF《福建省格兰尼生物工程股份有限公司 董事、监事人员变动公告》

公告编号:2017-043

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6 证券代码:836813 证券简称:格兰尼 主办券商:广发证券 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 董事、监事人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第二 次临时股东大会于

2017 年9月14 日审议并通过: 任命张传杰为公司董事, 任职期限自本次股东大会决议通过之日 至本届董事会届满之日止. 任命檀文、李岩为公司监事,任职期限自公司股东大会通过之日 起至本届监事会任期届满之日止. 本次会议召开

15 日前以书面方式通知各股东, 实际到会股东

25 人.到会人持有公司股份 43,803,000 股,占股份总数的 55.97 %, 会议由董事长翁庆水主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 43,803,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第一 公告编号:2017-043

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6 次职工代表大会于

2017 年9月13 日审议并通过: 选举邓超、梁玉龙为第一届监事会职工代表监事, 任职期限自 本次职工代表大会决议通过之日至本届监事会届满止. 本次会议通知于

2017 年9月7日以书面形式发出. 本次会议应 到职工代表

20 人,实到职工代表

20 人. 以上决议表决情况为:20 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高的基本情况

1、该任命董事张传杰、监事檀文、监事李岩均持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 张传杰简历: 张传杰,男,1978 年7月出生,大学本科学历,中共党员,经 济师.2001 年7月毕业于中国药科大学医药企业管理专业.2001 年7月2012 年8月,担任漳州片仔癀药业股份有限公司审计部科员、 主办、副主任、主任等职务.2012 年9月-2015 年12 月在福建片仔 癀化妆品有限公司,任副总经理.2014 年9月-2015 年4月兼任福建 片仔癀保健食品有限公司副总经理.2016 年1月起任漳州片仔癀药 业股份有限公司风险控制室主任.2007 年起兼任漳州片仔癀国药堂 医药连锁有限公司监事、四川片仔癀麝业有限责任公司监事、漳州片 仔癀集团公司纪委委员;

2010 年4月至

2011 年4月兼任漳州片仔癀 集团公司监事;

2011 年9月至

2014 年4月兼任片仔癀(漳州)医药 有限公司监事;

2012 年5月至

2013 年5月兼任华润片仔癀药业有限 公告编号:2017-043

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6 公司监事.2016 年4月至

2017 年4月兼任福建太尔科技有限公司监 事. 檀文简历: 檀文,男,新加坡国籍,毕业于新加坡国立大学,美国特许金融 分析师 CFA、中国注册会计师 CPA、金融风险师 FRM.1995 年8月至

1998 年5月,福建工商局干部;

2000 年3月至

2003 年8月,就职 于新加坡 Singapore computer system ,担任商务策划经理职务;

2003 年8至2005 年5月,就职于新加坡 ES Engineering Group 投 资经理;

2005 年5月至

2007 年7月,就职于华欧证券,担任联席 董事职务;

2007 年7月至

2013 年10 月,就职于今日资本,担任执 行董事职务;

2013 年10 至今,就职于兴证创新资本管理有限公司, 担任副总经理职务. 李岩简历: 李岩,男,中国国籍,无境外永久居留权.本科学历,学士学位, 经济师.2007 年3月至

2014 年01 月就职于厦门建发集团有限公司 投资一部先后担任经理助理、高级经理助理、副总经理职务;

2014 年02 月至

2015 年01 月担任厦门建发集团有限公司投资管理部副总 经理职务;

2015 年02 月至今,担任厦门建发新兴产业股权投资有限 责任公司副总经理职务.

2、该任命职工监事邓超持有公司股份 20,000 股,占公司股本 的0.03%;

该任命职工监事监事梁玉龙持有公司股份

0 股,占公司 股本的 0.00%. 公告编号:2017-043

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6 邓超简历: 邓超,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在读 本科.2008 年9月至

2010 年5月,就职于福建龙岩联通公司任销售 经理;

2010 年6月至

2014 年2月,就职于福建省奥姆龙生物工程有 限公司任车间主任;

2015 年1月起就职于福建省格兰尼生物工程股 份有限公司任车间主任. 梁玉龙简历: 梁玉龙,男,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大 学本科学历.2012 年9月至

2014 年1月就职于北京大学医学部现代 中医药研究中心北京华医神农医药科技有限公司任助理研究员;

2014 年4月至今就职于福建省格兰尼生物工程股份有限公司任实验室主 任职务. 截至本公告日,上述被任命董事、监事人员均不属于全国中小企 业股份转让系统有限责任公司在 《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职的原因 经股东漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)提名,任 命张传杰为公司董事. 张传杰先生不存在被列入失信被执行人员名单 及被联合惩戒对象名单的情况. 经股东漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙) 、厦门建 发新兴创业投资有限公司分别提名檀文、 李岩为公司监事. 檀文先生、 公告编号:2017-043

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6 李岩先生均不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名 单的情况. 因公司职工代表监事杨怀慧、 股东代表监事曾梅芳向公司提出辞 去监事一职导致公司职工代表监事人数低于法定最低人数,公司

2017 年第一次职工代表大会选举邓超、梁玉龙担任公司职工监事. 邓超先生、 梁玉龙先生均不存在被列入失信被执行人员名单及被 联合惩戒对象名单的情况.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 该任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次任免符合公司实际经营发展的需要,不会对公司生产、经营 活动产生不利影响.

三、 备查文件目录

(一) 《福建省格兰尼生物工程股份有限公司

2017 年第一次职 工代表大会决议》

(二) 《福建省格兰尼生物工程股份有限公司

2017 年第二次临时 东大会决议》 公告编号:2017-043

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6 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 董事会

2017 年9月14 日