PDF《上海奉贤燃气股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告》

公告编号:2019-004 证券代码:873225 证券简称:奉贤燃气 主办券商:国泰君安 上海奉贤燃气股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月25 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月11 日以书面方式发出 5. 会议主持人:卫东鸣 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效.

(二) 会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司

2018 年度审计报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司

2018 年度财务状况 及经营成果. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-004 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司董事会根据公司

2018 年年度经营状况编制了公司《2018 年年度报告及 摘要》 ,详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2018 年年 度报告》 (公告编号: 2019-005) 、 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-006) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三) 审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司

2018 年度财务 状况及经营成果. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四) 审议通过《关于公司

2019 年度财务预算方案》议案 1.议案内容: 公司

2019 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则,在公司中长期发展 公告编号:2019-004 战略框架内, 充分考虑了

2019 年实际经营及业务需要,综合

2019 年区域经济预 期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素,在公司预算基础上,按相关要求进 行编制

2019 年度财务预算方案. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五) 审议通过《关于公司

2018 年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 的《2018 年年度权益分派预案公告》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六) 审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》的要求,结合公司监事会工作实际,公司编制了《2018 年度 监事会工作报告》 ,报告对公司监事会

2018 年度的工作情况作了详细的总结. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 公告编号:2019-004 《上海奉贤燃气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 上海奉贤燃气股份有限公司 监事会

2019 年4月25 日