PDF《辽宁中新自动控制集团股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:833811 证券简称:中新股份 主办券商:海通证券 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日9时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的辽宁天博律师事务所吴冬阳律师、杜宏姝律师.

(七)会议地点 鞍山市高新区科技路

5 号.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要》议案 详见公司于

2019 年4月17 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上披露的公司《辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2018 年年度报告》 、 《辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2018 年年 度报告摘要》 ,公告编号分别为 2019-

001、2019-002.

(二)审议《关于公司

2018 年年度财务决算方案》议案 公司管理层编制了《2018 年年度财务决算报告》 ,请审议.

(三)审议《关于公司董事会

2018 年度工作报告》议案

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的要求,认真执行股东大会各项决议,继续强化内控管理,提升执行 公告编号:2019-005 力水平,加快技术创新和管理创新,完成了各项主要经营目标,现编 制 《辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 , 请审议.

(四)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 详见本公司于

2019 年4月17 日在全国中小企业股份转让系统披 露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于预计

2019 年度日常 性关联交易的公告》,公告编号:2019-006.

(五)审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核 报告》议案 详见公司于

2019 年4月17 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上披露的 《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司控 股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》,公告编号 2019-007.

(六)审议《公司变更经营范围并修改营业执照》议案 (1) 变更原因: 根据公司经营发展需要, 拟增加公司经营范围 "机 器人的代理、 销售及集成应用, 自动化设备及配件、 机械设备及配件、 机电设备及配件、电子元件、电气设备、仪器仪表的销售,智能设备 的设计、销售、安装、调试、技术服务;

会务会展服务. " (2)变更前后的详细情况: 变更前的经营范围:工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、 通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、 技术成套、 生产制造、 销售;

软件开发;

光伏发电系统成套销售、 公告编号:2019-005 安装及组件零售;

室内装饰;

自有房屋租赁;

安全技术防范设施设计、 施工;

劳动力外包;

经营货物及技术进出口. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 变更后的经营范围:工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、 通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、 技术成套、 生产制造、 销售;

软件开发;

光伏发电系统成套销售、 安装及组件零售;

室内装饰;

自有房屋租赁;

安全技术防范设施设计、 施工;

劳动力外包;

经营货物及技术进出口.机器人的代理、销售及 集成应用,自动化设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、 电子元件、电气设备、仪器仪表的销售,智能设备的设计、销售、安装、调试、技术服务;

会务会展服务. (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) . 本次业务范围的变更不会导致公司所属行业发生变化, 经营范围 的修订最终以工商登记部门核准信息为准.

(七)审议《修改公司章程》议案 详见公司于

2019 年4月17 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上披露的公司《关于修订公司章程的公告》 ,公告编号 为2019-008.

(八)审议《关于提名侯静女士为董事》的议案 公司原董事李俭由于个人原因, 现辞去董事职位. 经董事会提名, 拟聘请侯静女士担任公司董事的职位.侯静女士的任职需经

2018 年 年度股东大会审议通过后生效.经查明,侯静女士不属于失信联合惩 公告编号:2019-005 戒对象,不存在不得担任公司董事的情形.其任期自股东大会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日.

(九)审议《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》议案 公司拟聘请华普天健会计事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,聘期一年.

(十)审议《执行(财会(2018)15 号)》的议案 根据财政部于

2018 年度发布的《关于修订印发

2018 年度一般企 业财务报表格式的通知》的相关规定,为解决合并财务报表编制中的 实际问题,提高会计信息质量,自2018 年1月1日起,公司对合并 财务报表格式进行了修订. (十一)审议《关于公司监事会

2018 年度工作报告》议案 公司监事会全体成员严格按照《公司法》 、 《公司章程》和有关法 律、法规的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行 使职权,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监督职 责.监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件) 、委托人亲笔签署授权委托书、股东帐户卡和代理人身 公告编号:2019-005 份证;

3、由法定代表人代表法人股东了同席本次会议,应出示本人身 份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件,股东帐户卡;

5、办理登记手续,可用信函或传真的方式进行登记,但不受理 电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月16 日9点-10 点

(三)登记地点:公司大会议室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:张芷茗

2、联系

电话:18841229488

3、鞍山市高新区科技路

5 号

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案 会议临时提案请于股东大会召开十日前出面提交董事会.

五、备查文件目录 《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第四次会 议决议》 公告编号:2019-005 《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届监事会第四次会 议决议》 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事会

2019 年4月17 日