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1 上海大屯能源股份有限公司

2015 年度股东大会材料

2016 年4月26 日2序号 目录页码 一 上海大屯能源股份有限公司

2015 年度股东大会有关规定

2 二 上海大屯能源股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

3 三 议案

1 关于公司

2015 年度董事会报告的议案

6 2 关于公司

2015 年度监事会报告的议案

33 3 关于公司

2015 年度独立董事报告的议案

40 4 关于公司

2015 年年度报告的议案

49 5 关于公司

2015 年度财务决算报告的议案

50 6 关于公司

2015 年度利润分配预案的议案

53 7 关于公司

2016 年度财务预算报告的议案

55 8 关于公司

2015 年日常关联交易执行情况及

2016 年日常关联交易安排 的议案

56 9 关于续聘公司

2016 年度审计机构及审计费用的议案

68 3 上海大屯能源股份有限公司

2015 年度股东大会有关规定 (2016 年4月26 日) 为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司

2015 年度股 东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效 率, 依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规范意见》 的有关规定,制定如下规定:

一、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合 法权益,确保正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权 利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,保持大 会的正常秩序.

四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记,并 提供书面提纲. 大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问,组织 公司有关人员回答股东提出的问题.

五、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东大会不得以 任何理由搁置或不予表决.

六、本次大会审议了各项议案后,应对此作出决议.根据公 司章程, 本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数 的二分之一以上通过.

4 上海大屯能源股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

一、会议时间. 现场会议时间:2016 年4月26 日下午 2:00. 网络投票时间:2016 年4月26 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00.

二、会议地点. 上海市杨浦区吉浦路

300 号上海虹杨宾馆

2 楼会议厅.

三、会议的表决方式. 现场投票与网络投票 (上海证券交易所股东大会网络投票系 统)相结合的方式.股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准.

四、会议议程

(一)会议开始

(二)审议议题 1.关于公司

2015 年度董事会报告的议案;

2.关于公司

2015 年度监事会报告的议案;

3.关于公司

2015 年度独立董事报告的议案;

4.关于公司

2015 年年度报告的议案;

5 5.关于公司

2015 年度财务决算报告的议案;

6.关于公司

2015 年度利润分配预案的议案;

7.关于公司

2016 年度财务预算报告的议案;

8.关于公司

2015 年日常关联交易执行情况及

2016 年日常 关联交易安排的议案;

9.关于续聘公司

2016 年度审计机构及审计费用的议案.

(三)推举监票人

(四)股东和股东代表对议案进行投票表决

(五)股东发言和提问

(六)现场投票与网络投票表决统计(休会)

(七)见证律师宣读投票表决结果

(八)董事会秘书宣读本次股东大会决议(草案)

(九)见证律师宣读法律意见书

(十)会议结束

6 议案

1 关于公司

2015 年度董事会报告的议案 各位股东: 公司

2015 年度董事会报告已经公司第六届董事会第五次会 议审议通过,现提交股东大会,请予审议. 附件:公司

2015 年度董事会报告 上海大屯能源股份有限公司董事会

2016 年4月26 日7附件 公司2015年度董事会报告

一、公司业务概要

(一)公司所从事的主要业务、经营模式 公司主营业务范围:煤炭开采、洗选加工、煤炭销售,铁路 运输(限管辖内的煤矿专用铁路) ,火力发电,铝及铝合金的压 延加工生产及销售等业务. 公司在江苏徐州生产基地拥有四对煤炭生产矿井, 年核定生 产能力

925 万吨(其中,姚桥煤矿核定生产能力

445 万吨,孔庄 煤矿核定生产能力

180 万吨,徐庄煤矿核定生产能力

180 万吨, 龙东煤矿核定生产能力

120 万吨) ,煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤 和肥煤,是优质炼焦煤和动力煤;

公司所属洗选中心洗煤生产能 力达

895 万吨.2015 年度,公司原煤、洗煤共实现销售收入 325891.03 万元,占公司主营业务收入的 68.01%,公司所属行业 为煤炭采掘业. 公司江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量为444MW,其发电所需燃料绝大部分为公司选煤厂、煤矿生产的 低热值煤炭,2015 年度,除内部自用外,公司发电实现销售收

8 入57197.58 万元,占公司主营业务收入的 11.94%.公司自营铁 路181.9 公里,年运输能力为

1300 万吨;

公司所属拓特机械制 造厂从事煤矿机械设备制造和修理,年设备制修能力

18000 吨, 公司铁路及制造厂等除给公司内部服务外,2015 年度,公司铁 路运输及设备制修等业务实现销售收入 27796.67 万元,占公司 主营业务收入的 5.80 %.公司拥有较完整的煤电运一体化产业 链. 公司铝加工年生产能力为 14.5 万吨,2015 年度,公司铝产 品加工实现销售收入 68304.76 万元,占公司主营业务收入的 14.25%.因市场持续低迷,本公司于

2014 年4月起,暂时停止 电解铝生产系统的运行;

为了盘活企业存量资产,提升资产流动 性, 公司于

2015 年12 月将持有的江苏大屯铝业有限公司 75%的 股权转让给关联方大屯煤电(集团)有限责任公司.

(二)行业情况说明 公司所属行业为煤炭采掘业. 受宏观经济下行及国家对经济 结构、能源结构不断优化的影响,煤炭需求出现了下滑;

煤炭黄 金时期投建的大量产能仍陆续投放, 煤炭行业产能仍然处于释放 期, 产能过剩严重. 受煤炭供大于求影响, 近年来行业竞争加剧, 煤炭价格连续下降,企业盈利水平大幅下滑甚至亏损,煤炭行业 处于低谷期. 近三年,公司原煤产量均在

900 万吨以上,在煤炭行业上市 公司中属中游水平;

长期以来,公司以优质的炼焦煤、动力煤产

9 品及服务,赢得了煤炭用户的广泛赞誉,以诚信经营和良好的业 绩获得了权威机构认定的 AAA 级 企业信誉等级,打造了企业 煤炭品牌优势.

(三)报告期内核心竞争力分析 一是公司主要生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区, 位 于淮海和 长三角 徐州老工业基地,交通条件和地理位置十分优 越,有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配 置,为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场,靠近用户,运输 成本低,具有独特的区位竞争力. 二是公司经过多年发展,管理基础深厚,规范有序,具有生 产管理和技术人才优势, 积累了丰富的安全生产技术经验和管理 经验,在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面 具有较强的竞争力. 三是公司具有企业信誉和品牌优势, 连续多年获得 AAA级 企业信誉等级,赢得了煤炭用户的广泛赞誉,获得了投资者的广 泛认同. 四是具有中央企业和中煤集团依托优势. 作为全球十大煤炭 生产商和供应商之一中国中煤能源集团有限公司的控股子公司, 公司发展将得到中煤集团的强力支持.同时,在技术改造、发展 循环经济等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持. 五是具有较强的技术研发能力. 公司依托所属国家级企业技 术中心,积极推进重点科技项目攻关,年开展专利申请

30 多项,

10 组织编写的多项行业标准获得发布, 在引领煤炭行业发展方面具........