PDF《雅戈尔集团股份有限公司》

1 股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2019-017 雅戈尔集团股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易以及预计

2019 年度日常关 联交易的公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:公司向浙江盛泰服装集团股份有限公 司(系由嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司重组更名而来,以 下简称"盛泰集团") 采购面料和服装、销售棉纱等,以满足生产经营和业务 发展需要.盛泰集团作为行业内规模、资质排名靠前的企业,在生产质量和产品 交期上具备一定的优势.据测算,该日常关联交易对公司财务指标影响不大,未 对关联方形成较大依赖.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年4月26 日召开第九届董事会第十九次会议,以7票赞成、0 票反对、

0 票弃权, 审议通过了 《关于确认

2018 年度日常关联交易以及预计

2019 年度日常关联交易的议案》 ,关联董事许奇刚回避表决,该事项无需提交股东大 会审议.独立董事包季鸣、李柯玲、邱u对本次关联交易予以事前认可,并出具 独立意见认为:

1、 公司

2018 年度向盛泰集团采购面料、服装等日常关联交易金额的实际发 生额超出预计金额, 是为了满足公司业务发展需要, 不存在损害公司及其他股东、

2 特别是中小股东利益的情形;

2、公司

2019 年度拟继续向盛泰集团采购面料、服装,并销售棉纱等,有利 于满足生产经营需要, 不存在损害公司及其他股东、 特别是中小股东利益的情形;

3、本次关联交易议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,关联董 事回避表决,决策程序合法,符合有关法律法规的规定;

4、同意公司

2019 年度与盛泰集团签署日常性关联交易合同.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别

2018 年度预计金额

2018 年度实际发生金额(万元) 采购面料、服装等 不超过 20,000.万元 21,307.77 销售棉纱 不超过 18,000 万元 12,112.79 委托加工 不超过

400 万元 321.44 合计 不超过 38,400 万元 33,742.00 公司预计

2018 年度与盛泰集团的日常关联交易金额不超过 38,400 万元,不 超过公司

2017 年度经审计净资产的 1.58%;

2018 年度实际发生金额为 33,742.00 万元,占2017 年度经审计净资产的 1.38%.

(三)2019 年日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别 本次预计金额 年初至披露日与关联人累 计已发生的交易金额(万元) 上年实际发生 金额(万元) 采购面料、 服装等 不超过 21,500 万元 3,961.21 21,307.77 销售棉纱等 不超过 20,000 万元 2,079.28 12,112.79 合计 不超过 41,500 万元 6,040.49 33,420.56 公司预计

2019 年度与盛泰集团的日常关联交易金额不超过 41,500 万元,不 超过公司

2018 年度经审计净资产的 1.46%.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况 企业名称:浙江盛泰服装集团股份有限公司 企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) 注册地址:浙江省嵊州经济开发区城东区 法定代表人:徐磊

3 注册资本:5 亿元人民币 经营范围:高档织物面料的织染及后整理加工;

服装生产和加工,销售自产 产品. 截至

2018 年12 月31 日,盛泰集团总资产 437,754.33 万元,归属于母公司 所有者权益 121,447.20 万元;

2018 年度实现营业收入 785,854.98 万元,合并抵 销后营业收入为 532,525.60 万元, 归属于母公司所有者的净利润 24,107.69 万元. 以上数据未经审计.

(二)与上市公司的关联关系 鉴于:

1、公司持有盛泰集团的股权比例为 19.85%;

2、公司董事许奇刚先 生曾任盛泰集团董事,离任尚不足一年;

根据上海证券交易所《上市公司关联交 易实施指引》第八条第三项、第十条第二项、第十一条第二项的规定,公司与盛 泰集团为关联方.

(三)前期关联交易的执行情况和履约能力分析 盛泰集团已与公司建立了长期、良好的合作基础,且资信状况良好,履约能 力完备,前期关联交易均正常履行,未出现违约情形.

三、关联交易的主要内容和定价政策

2019 年,在认真协商的基础上,公司拟继续向盛泰集团采购面料、服装, 并销售棉纱等,坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定 价依据,预计交易金额.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向盛泰集团针织采购面料和服装、销售棉纱等,以满足生产经营和业务 发展需要.盛泰集团作为行业内规模、资质排名靠前的企业,在生产质量和产品 交期上具备一定的优势.并且,公司与盛泰集团长期合作,在磨合和协作上已经 形成了较好的基础.据测算,该日常关联交易对公司财务指标影响不大,未对关 联方形成较大依赖. 特此公告. 雅戈尔集团股份有限公司 董事会二一九年四月三十日