PDF《上海电气集团股份有限公司》

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2019-040 上海电气集团股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:

2018 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会" ) 2. 股东大会召开日期:2019 年6月10 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601727 上海电气 2019/5/28

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:上海电气(集团)总公司 2. 提案程序说明 公司已于

2019 年4月25 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 60.89%股份的股东上海电气(集团)总公司,在2019 年4月30 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 本次股东大会临时提案的议题如下: (1)关于调整 2019-2020 年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度 的议案 上述议案已经公司董事会五届十二次会议、 监事会五届十二次会议审议通过. 议案的具体内容详见公司于

2019 年4月30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的公告.

三、 除了上述增加临时提案外,于2019 年4月25 日公告的原股东大会通知 事项不变.

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年6月10 日9点00 分 召开地点:中国上海市漕宝路

509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼3楼兴园厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月10 日至2019 年6月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2018 年年度报告 √

2 公司

2018 年度董事会报告 √

3 公司

2018 年度监事会报告 √

4 公司

2018 年度财务决算报告 √

5 公司

2018 年度利润分配议案 √

6 关于续聘普华永道会计师事务所担任公司

2019 年度审计机构的议案 √

7 关于提请股东大会确认

2018 年度公司董事、 监 事薪酬及批准

2019 年度公司董事、 监事薪酬额 度的议案 √

8 关于投保董监事及高管责任保险的议案 √

9 公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项 目EPC 合同的关联交易的议案 √

10 关于公司

2019 年对外担保的议案 √

11 关于调整 2019-2020 年度公司与国网上海市电 力公司持续性关联交易额度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上各项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第十次会议、第十一 次会议、第十二次会议以及第五届监事会第八次会议、第九次会议、第十一 次会议、第十二次会议审议通过,相关议案的具体内容已于

2019 年3月23 日、2019 年3月30 日、2019 年4月18 日及

2019 年4月30 日分别刊载于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

2、 特别决议议案:不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案:第5项、第7项、第10 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:第9项议案 应回避表决的关联股东名称:上海电气(集团)总公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 特此公告. 上海电气集团股份有限公司董事会

2019 年5月6日?报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1:授权委托书 授权委托书 上海电气集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年年度报告

2 公司

2018 年度董事会报告

3 公司

2018 年度监事会报告

4 公司

2018 年度财务决算报告

5 公司

2018 年度利润分配议案

6 关于续聘普华永道会计师事 务所担任公司

2019 年度审计 机构的议案

7 关于提请股东大会确认

2018 年度公司董事、 监事薪酬及批 准2019 年度公司董事、监事 薪酬额度的议案

8 关于投保董监事及高管责任 保险的议案

9 公司关于承接巴基斯坦塔尔 煤田一区块煤矿项目 EPC 合 同的关联交易的议案

10 关于公司

2019 年对外担保的 议案

11 关于调整 2019-2020 年度公 司与国网上海市电力公司持 续性关联交易额度的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件 2:股东大会回执 上海电气集团股份有限公司

2018 年年度股东大会回执 致:上海电气集团股份有限公司 本人拟亲自/委托代理人 ,出席贵公司于

2019 年6月10 日(星期一)上午 9:00 在中国上海市漕宝路

509 号上海 华美达广场新园酒店 B 楼3楼兴园厅举行的贵公司

2018 年年度股东 大会. 姓名 股东账号 持股数量(A 股) 身份证/护照号 通讯地址 日期:2019 年___月____日 签署: 附注:

1、请用正楷书写中文全名.

2、 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件;

法人股东请附上单位 营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件.

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》 (见附件 1)