PDF《北新集团建材股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2012-007 北新集团建材股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场方式召开,采用书面投票方式表决.

一、会议召开和出席情况 北新集团建材股份有限公司 (以下简称 公司 )

2011 年度股东大 会于

2012 年4月16 日在北京市海淀区三里河路甲

11 号中国建材大 厦16 层公司会议室召开.出席本次股东大会的股东及股东授权代表 共6人,共代表股份 301,585,955 股,占公司股份总数的 52.44%.本 次会议由公司董事会召集,公司董事长王兵先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司律师等相关人士列席了本次会议.本次会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的规定.

二、议案审议情况 经本次股东大会审议,以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘 要》 ;

表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

(二)审议通过了《2011 年度董事会工作报告》 ;

2 表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

(三)审议通过了《2011 年度监事会工作报告》 ;

表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

(四)审议通过了《2011 年度财务决算报告》 ;

表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

(五)审议通过了《2011 年度利润分配预案》 ;

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,母公司

2011 年度 实现净利润 205,232,145.50 元,根据《公司章程》规定,提取 10%法 定盈余公积 20,523,214.55 元后, 加上年初未分配利润 485,615,302.32 元,减去已分配

2010 年现金股利 94,899,750.00 元,2011 年末未分 配利润为 575,424,483.27 元.本年度利润分配预案为:以2011 年12 月31 日的股份总额 575,150,000 股为基数, 按每

10 股派发现金红利 2.90 元(含税) ,本分配预案共分配利润 166,793,500.00 元. 本年度不进行资本公积金转增股本. 表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

(六)审议通过了《关于确定公司

2011 年度审计费用及续聘北 京兴华会计师事务所有限责任公司为

2012 年度审计机构的议案》 ;

表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

(七)审议通过了《2012 年日常关联交易公告》 ;

表决情况: 关联股东回避了表决, 非关联股东同意票 185,535 股, 反对票

0 股, 弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

(八)审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议

3 案》 ;

泰山石膏股份有限公司(以下简称 泰山石膏 )是公司的控股子 公司.根据其生产经营的实际需要,公司同意为泰山石膏提供综合授 信额度、流动资金借款及项目借款担保 90,000 万元,具体如下:

1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币 22,000 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,453,655 股,反对票 132,300 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.96%.

2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人 民币 35,000 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,453,655 股,反对票 132,300 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.96%.

3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币 13,000 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,453,655 股,反对票 132,300 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.96%.

4、 为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币 7,300 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,453,655 股,反对票 132,300 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.96%.

5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币 2,700 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,453,655 股,反对票 132,300 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.96%.

6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的

4 人民币

10000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年. 表决情况:同意票 301,453,655 股,反对票 132,300 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.96%.

(九)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司 为其全资、控股子公司提供担保的议案》 ;

秦皇岛泰山建材有限公司(以下简称 秦皇岛泰山 ) 、泰山石 膏(平山)有限公司(以下简称 平山泰山 )是公司控股子公司泰山 石膏控股 70%的子公司;

泰山石膏(河南)有限公司(以下简称 河 南泰山 ) 、阜新泰山石膏建材有限公司(以下简称 阜新泰山 ) 、泰 山石膏(陕西)有限公司(以下简称 陕西泰山 ) 、泰山石膏(广东) 有限公司(以下简称 广东泰山 ) 、泰山石膏(聊城)有限公司(以 下简称 聊城泰山 ) 、泰山石膏(辽宁)有限公司(以下简称 辽宁泰 山 ) 、泰山石膏(巢湖)有限公司(以下简称 巢湖泰山 )是公司控 股子公司泰山石膏的全资子公司. 根据生产经营的实际需要, 公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山等上 述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保 35,200 万元,具体如 下:

1、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛 分行的人民币 1,500 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一 年;

表决情况:同意票 301,453,655 股,反对票 132,300 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.96%.

2、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行 的人民币 4,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

5 表决情况:同意票 301,537,355 股,反对票 48,600 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.98%.

3、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新 分行的人民币 2,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一 年;

表决情况:同意票 301,537,355 股,反对票 48,600 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.98%.

4、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分 行的人民币 2,000 万元的流动资金借款提供保证担保, 担保期限一年;

表决情况:同意票 301,453,655 股,反对票 132,300 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.96%.

5、同意泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行 的人民币 3,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,537,355 股,反对票 48,600 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.98%.

6、同意泰山石膏为广东泰山在招商银行股份有限公司惠州分行 的人民币 2,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限三年;

表决情况:同意票 301,537,355 股,反对票 48,600 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.98%.

7、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行 的人民币 4,000 万元的项目借款提供保证担保,担保期限二年;

表决情况:同意票 301,537,355 股,反对票 48,600 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.98%.

8、同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司聊城分行

6 的人民币 5,000 万元的项目借款提供保证担保,担保期限四年;

表决情况:同意票 301,537,355 股,反对票 48,600 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.98%.

9、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳 支行的人民币 6,700 万元的项目借款提供保证担保,担保期限五年;

表决情况:同意票 301,537,355 股,反对票 48,600 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.98%.

10、 同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖 居巢支行的人民币 5,000 万元的项目借款提供保证担保,担保期限四 年. 表决情况:同意票 301,537,355 股,反对票 48,600 股,弃权票

0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 99.98%.

(十)审议通过了《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公 司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》 . 泰安市金盾建材有限公司(以下简称 金盾建材 ) 、阜新泰山石 膏建材有限公司(以下简称 阜新泰山 ) 、泰山石膏(南通)有限 公司(以下简称 南通泰山 ) 、泰山石膏(四川)有限公司(以下简 称 四川泰山 )是公司控股子公司泰山石膏的全资或控股子公司. 根据生产经营的实际需要, 公司同意金盾建材为泰山石膏及阜新 泰山等上述公司提供综合授信额度、流动资金借款担保

17500 万元, 具体如下:

1、为泰山石膏在华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的人民 币8000 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

7

2、为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币

3000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

3、为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币

3500 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

4、为四川泰山在德阳银行股份有限公司什邡支行的的人民币

3000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年. 表决情况:同意票 301,585,955 股,反对票

0 股,弃权票

0 股, 同意票占出席会议有表决权股份的 100%.

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:晏国哲、张美娜

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会 人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有 效.

四、备查文件 1.

2011 年度股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公 司2011 年度股东大会的法律意见书》 . 北新集团建材股份有限公司 ........