PDF《东风汽车 东风汽车股份有限公司》

证券代码:600006 股票简称:东风汽车 编号:临2010-014 东风 东风 东风 东风汽车 汽车 汽车 汽车股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整,对公告 对公告 对公告 对公告 的虚假 的虚假 的虚假 的虚假 记载 记载 记载 记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

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一、关联交易概述 公司于

2010 年4月22 日召开的第三届董事会第十五次会议审议并通 过《关于公司与东风汽车模具有限公司就 A08 项目模具设计及采购的关 联交易议案》及《关于公司与东风设计研究院有限公司就新 LCV 阵地项 目设计、项目管理及涂装工程承包的关联交易议案》 .由于以上两个议案 为关联交易,故关联董事回避表决.

二、关联方介绍

1、基本情况 (1)东风汽车模具有限公司 注册地址:十堰市东岳路100号 法人代表:李建华 注册资本:人民币158,000,000元 经营范围:冷冲模、精冲模、橡胶模、检具及模具相关产品的开发、 设计、制造、销售;

汽车零部件、冲压件生产;

金属切削加工;

普通机械、 化工产品(不含国家限制产品)销售;

金属机构件生产、销售. (2)东风设计研究院有限公司 注册地址: 武汉经济技术开发区东风三路1号东合中心A座(17C1 地块) 法人代表:叶惠成 注册资本:人民币126,000,000元 经营范围: 机械工程设计与研究;

建筑设计;

工程勘察设计、岩土 工程设计、工程测量;

工程咨询(工程咨询资格证书有效期至2010年11 月16日);

工程造价咨询(资格证书有效期至2009年12月31日);

工程监 理;

市政以及其他行业的工程设计;

工程建设项目从勘察设计至竣工交付 使用全过程的总承包;

非标电器自动化设备的采购、 销售及制作安装业务;

(城市规划编制资质证书有效期至2010年9月30日);

承包境外机械、建筑、环境防治(废水)、消防设施专项工程的勘察、咨询、设计和监理项 目;

以及境外项目所需的设备、材料进出口;

对外派遣实施上述境外项目 所需的劳务人员;

进出口贸易;

(国家有专项规定的项目经审批后或凭有 效许可证经营) 2.与公司的关联关系 东风汽车模具有限公司与本公司均由东风汽车有限公司控制,根据 《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定, 东风汽车模具有限公司为 本公司关联方. 东风设计研究院有限公司是本公司实际控制人――东风汽车公司的 下属公司.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,东风设计研究 院有限公司属于本公司的关联方.

三、关联交易的内容

1、 公司委托东风汽车模具有限公司对A08车型的53个冲压件的模具、 检具进行设计、制造、调试等,交易金额共计人民币5999.95万元.

2、公司将新LCV阵地一期工程项目设计、项目管理、涂装车间工程 承包给东风设计研究院有限公司及其分、子公司,其中:东风设计研究院 负责新LCV项目涂装车间建安工程和涂装设备设计,交易金额为6480万元;

东风设计研究院有限公司襄樊分公司负责公司的新LCV项目设计和项 目管理,交易金额为1574.86万元(不包括项目管理临时设施费和非标准 设备设计费) ;

武汉东风涂装设备有限公司负责涂装车间设备主体和配套 工程,交易金额为8160万元.

四、关联交易的目的及对本公司的影响 此次与东风汽车模具有限公司的关联交易目的在于实现东风品牌欧 洲型客车(A08)生产制造.公司的新LCV项目正在全面建设之中,公司 选定由东风汽车模具有限公司实施本公司的A08车型之53个冲压件的模 具、检具设计、制造、调试、验收事项,以满足公司新LCV项目按规划保 质、保量完成. 此次与东风设计研究院有限公司及其分、 子公司的关联交易目的在于 扩大公司轻型商用车的生产能力. 在比质比价的基础上, 公司选定由东风 设计研究院有限公司及其分、 子公司作为本公司新LCV阵地一期工程项目 设计、项目管理、涂装车间工程的承包方,协助公司按时完成新LCV项目 建设工程. 东风汽车模具有限公司与东风设计研究院有限公司都是有着多年从 业经验的国内业内一流厂家,为国内多个汽车厂家做过模具设计和制造、 汽车工程项目设计及施工管理的案例. 以上关联交易可以使公司加快战略性投资项目的建设, 以满足公司新 315事业计划所需的生产能力要求.

五、审议程序

1、公司第三届十五次董事会审议该议案时,关联董事回避表决,非 关联董事审议并通过了上述关联交易议案.

2、独立董事对关联交易的独立意见:独立董事经过认真审阅,认为 公司关联交易事项定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东,特别 是中、小股东利益的行为,对公司的经营发展有着积极的影响.表决程序 和表决结果符合相关规定,关联董事回避表决.

六、备查文件目录

1、东风汽车股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

2、东风汽车股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 特此公告 东风汽车股份有限公司董事会 2010年4月24日 ........