PDF《董事职责变更 及》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:606) 董事职责变更 及 董事总经理变更 董事会谨此宣布,以下各项自2012年3月28日起生效: (i) 宁高宁先生 (先前为本公司董事会主席兼非执行董事) 不再担任董事会主席, 但继续担任本公司非执行董事;

(ii) 于旭波先生 (先前为本公司董事总经理兼执行董事) 职责变更为本公司董事会 主席并继续担任本公司执行董事;

(iii) 吕军先生 (先前为本公司执行董事兼副总经理) 职责变更为本公司董事总经理 并继续担任本公司执行董事;

(iv) 提名委员会主席已由宁高宁先生变更为于旭波先生;

及(v) 薪酬委员会主席已由王之盈先生变更为杨岳明先生.

2 董事职责变更 中国粮油控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布下列本公司董事职 责变更已获批准并於2012年3月28日起生效: (i) 宁高宁先生 (先前为本公司董事会主席兼非执行董事) 不再担任董事会主席,但 继续担任本公司非执行董事;

(ii) 于旭波先生 (先前为本公司董事总经理兼执行董事) 职责变更为本公司董事会主 席并继续担任本公司执行董事;

(iii) 吕军先生 (先前为本公司执行董事兼副总经理) 职责变更为本公司董事总经理并 继续担任本公司执行董事;

(iv) 提名委员会主席已由宁高宁先生变更为于旭波先生;

及(v) 薪酬委员会主席已由王之盈先生变更为杨岳明先生. 有关宁高宁先生的资料 宁高宁先生,53岁,2007年1月获委任为本公司董事会主席兼非执行董事,现为本公 司非执行董事.自2004年12月,宁先生於中粮集团有限公司及或其附属公司 (除本 公司及其附属公司以外) (统称 「中粮集团」 ) 出任多个董事职位,宁先生为中粮集团 有限公司董事长、Wide Smart Holdings Limited董事及中粮集团 (香港) 有限公司的主 席,该等公司均为本公司的主要股东.宁先生现任中国食品有限公司的执行董事及 主席、中粮包装控股有限公司的非执行董事及中国蒙牛乳业有限公司的董事会主席 兼非执行董事,亦曾任力宝华润有限公司的非执行董事,该等公司均在香港上市.目前,宁先生还担任中银国际控股有限公司的董事及华远地产股份有限公司 (一家於 上海证券交易所上市之公司) 的独立董事.於2011年3月2日前,宁先生曾任Smithfield Foods, Inc (美国上市公司) 的董事.在加入中粮集团前,曾任华润 (集团) 有限公司及 其若干附属公司的副主席、董事及总经理等多个职位,并於1999年6月至2004年12月 期间担任中国华润总公司总经理一职. 宁先生先后毕业於中国山东大学和美国匹兹堡大学,并分别获经济学学士学位及工 商管理学硕士学位.

3 本公司向宁先生出具委任函.宁先生有权获本公司每年支付酬金200,000港元.宁先 生的酬金由董事会参考香港其他上市公司向非执行董事支付的袍金,以及彼担任本 公司委员会的职位后厘定.根魏,任期由2007年2月16日起计为期三年,并已重 续另外三年,自2010年2月16日起生效.宁先生的委任可由其中一方事先发出不少於 三个月书面通知终止. 於本公告日期,宁先生以好仓形式透过本公司购股权计划授予之购股权持有而於本 公司之1,300,000股相关股份中拥有权益及於中国食品有限公司 (本公司之相联法团) 1,620,000股相关股份中拥有权益.除在此披露者外,宁先生并无或被视为於本公司及 其相联法团 (按证券及期货条例第XV部的涵义) 之任何股份、相关股份或债券中拥有 权益. 除上文所披露者外,宁先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东 并无任何关系,而且彼於过往三年并无於其他上市公司担任其他董事职务. 有关于旭波先生的资料 于旭波先生,46岁,2007年1月获委任为本公司董事总经理兼执行董事,现为本公司 董事会主席兼执行董事.于先生於1988年加入中粮集团,并从2007年4月起,任中粮集 团有限公司总裁.于先生曾先后出任中粮集团多个职位,其中包括中粮期货经纪有限 公司总经理及中粮集团有限公司副总裁等.于先生现任中粮肉食投资有限公司董事 长、中粮可口可乐饮料有限公司董事长、中国蒙牛乳业有限公司 (为香港上市公司) 董 事会副主席兼非执行董事及Glory River Holdings Limited (为本公司全资附属公司,其 可换股债券在新加坡交易所挂牌上市) 的董事.他亦为Wide Smart Holdings Limited、 COFCO (BVI) No.108 Limited及中粮集团 (香港) 有限公司的董事,该等公司均为本公 司的主要股东.于先生毕业於北京对外经济贸易大学并获经济学学士学位,后又获中 欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA).

4 於本公告日期,于先生持有181,000股本公司股份 (属其配偶的权益) 及透过本公司购 股权计划授予之购股权持有好仓而於本公司之1,300,000股相关股份中拥有权益.除在 此披露者外,于先生并无或被视为於本公司及其相联法团 (按证券及期货条例第XV 部的涵义) 之任何股份、相关股份或债券中拥有权益. 本公司与于先生签订服务协定.根氡竟径┝⒌姆裥,于先生的初步任期由 2007年2月16日起计为期三年,并已重续另外三年,自2010年2月16日起生效,其后一 直继续,直至任何一方发出不少於三个月的书面通知终止为止.于先生现时有权获本 公司每年支付酬金2,000,000港元.此外,于先生有权获本公司派发年终花红、实物利 益及退休供款,惟须由薪酬委员会建议及批准.于先生的酬金由薪酬委员会参考市场 惯例、其表现及对本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 之贡献,以及根竟舅赡 薪酬委员会职权围书后厘定.于先生亦为本公司若干附属公司的董事. 除上文所披露者外,于先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东 并无任何关系,而且彼於过往三年并无於其他上市公司担任其他董事职务. 有关吕军先生的资料 吕军先生,44岁,2007年1月获委任为本公司执行董事兼副总经理,现为本公司董事 总经理兼执行董事,亦兼任油籽部总经理.吕先生於1993年加入中粮集团,2010年5月 起任中粮集团有限公司副总裁.曾任中粮期货经纪有限公司总经理、中粮集团有限公 司总裁助理职位.吕先生毕业於中国农业大学 (北京) ,并先后获得工程学学士学位 及硕士学位. 於本公告日期,吕先生持有230,000股本公司股份及透过本公司购股权计划授予之购 股权持有好仓而於本公司之1,070,000股相关股份中拥有权益.除在此披露者外,吕先 生并无或被视为於本公司及其相联法团 (按证券及期货条例第XV部的涵义) 之任何 股份、相关股份或债券中拥有权益.

5 本公司与吕先生签订服务协定.根氡竟径┝⒌姆裥,吕先生的初步任期由 2007年2月16日起计为期三年,并已重续另外三年,自2010年2月16日起生效,其后一 直继续,直至任何一方发出不少於三个月的书面通知终止为止.吕先生现时有权获本 公司每年支付酬金1,600,000港元.此外,吕先生有权获本公司派发年终花红、实物利 益及退休供款,惟须由薪酬委员会建议及批准.吕先生的酬金由薪酬委员会参考市场 惯例、其表现及对本集团之贡献,以及根竟舅赡尚匠晡被嶂叭ü围书后厘 定.吕先生亦为本公司若干附属公司的董事. 除上文所披露者外,吕先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东 并无任何关系,而彼於过往三年并无於其他上市公司担任其他董事职务. 除上文所述外,董事会并不知悉有关上述董事职责变更的任何其他事宜或资料须提 呈本公司股东注意或须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露.宁先生、于先生及吕先生各自均已确认,彼等各自与董事会并无意见 分歧,亦无有关彼等各自的董事职责变更的事宜须提呈本公司股东注意. 承董事会命 中国粮油控股有限公司 主席 于旭波 香港,2012年3月28日 於本公告日期,董事会成员包括1 :董事会主席兼执行董事为于旭波先生;

执行董事为吕军先生及岳国 君先生;

非执行董事为宁高宁先生、马王军先生及王之盈先生;

以及独立非执行董事为林怀汉先生、 杨岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生.

1 在本公告日当天召开的董事会会议结束后即........