PDF《四川美丰化工股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计...》

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号: 2019-33 四川美丰化工股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示: 1.公司第九届董事会第二次会议已审议通过 《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 , 该议案尚需提交公司

2018 年度 (第六十一次)股东大会审议;

2.《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》所涉关 联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格及国家政策、法规 或指导性文件为依据, 执行定价标准, 不会对关联方形成依赖 (或 者被其控制) ,不会对公司的持续经营能力产生不良影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 1.为确保生产经营正常进行,公司

2019 年拟向中国石油化 工股份有限公司西南油气分公司(以下简称 西南分公司 )购 买公司生产所需部分原料--天然气;

拟向四川美丰梅塞尔气体产 品有限公司购买二氧化碳产品. 2.为积极开拓市场,公司

2019 年拟为中国石化润滑油有限 公司北京分公司代加工柴油车尾气处理液;

拟向中国石化润滑油 有限公司滨海分公司、 中国石化销售有限公司四川石油分公司销 售公司车用尿素产品;

拟向中国石化销售有限公司四川石油分公 司、重庆石油分公司、贵州石油分公司销售公司 LNG 产品;

拟向 西南油气分公司、 中石化集团重庆川维化工有限公司销售公司编 织袋产品. 3.为实现尾气二氧化碳回收利用,增加经济效益,拟向四川 美丰梅塞尔气体产品有限公司销售二氧化碳尾气. 4.四川美丰梅塞尔气体产品有限公司生产设备位于公司绵 阳地区工业园区内,需使用我公司生产用地,拟向四川美丰梅塞 尔气体产品有限公司租赁生产用地. 5.四川美丰梅塞尔气体产品有限公司被公司授予分许可证 并获得保密知识技术经验的使用权, 拟向四川美丰梅塞尔气体产 品有限公司收取商标使用费.

(二)与公司的关联关系 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、 中国石化润滑 油有限公司下属北京分公司、滨海分公司,以及中国石化销售有 限公司下属四川石油分公司、 重庆石油分公司、 贵州石油分公司, 中石化集团重庆川维化工有限公司与公司第一大股东--成都华 川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公 司控制, 中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人, 按照 《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述公司为公司的关联 法人. 四川美丰梅塞尔气体产品有限公司为公司参股公司, 因公司 拟指派高级管理人员担任该公司董事,按照《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定,该公司为公司的关联法人. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,以上交易 将构成关联交易.

2019 年拟发生的以上关联交易预计总金额 94,931 万元,

2018 年实际发生总金额 63,416.97 万元.

(三)日常关联交易履行的程序

2019 年4月12 日,公司召开第九届董事会第二次会议审议 通过 《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 , 表决情况:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事:陈红浪女士、陈利 先生回避表决. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,此议案尚 需提交公司股东大会审议批准, 其中关联股东成都华川石油天然 气勘探开发有限公司需回避表决. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次日 常关联交易不构成重大资产重组,不需报请相关主管部门批准.

(四)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年 预计金额 截至董事会审 议日 已发生金额

2018 年 发生金额 向关联人采购 原材料 西南分公 司 购买原材料 天然气 按照国家对天 然气价格的相 关法规、政策, 经协商后确定 66,650 18,238.22 56,095.87 四川美丰 梅塞尔气 体产品有 限公司 购买二氧化 碳产品 参考当期市场 价格, 本着平等 互利的原则协 商定价.

230 66.75 82.11 接受关联人委 托代为加工其 产品 中国石化 润滑油有 限公司北 京分公司 代加工柴油 车尾气处理 液 参考当期市场 价格, 本着平等 互利的原则协 商定价. 1,530 566.34 1332.45 向关联人销售 产品 中国石化 销售有限 公司四川 石油分公 司 销售柴油车 尾气处理液 参考当期市场 价格, 本着平等 互利的原则协 商定价, 同时约 定在合同有效 期内, 如因经济 状况、 法律规则

39 6.82 31.98 中国石化 润滑油有 销售公司产 品车用尿素

0 6.08 限公司滨 海分公司 (颗粒) 发生大幅度变 更、 变动, 或产 品的技术规格 发生变更或改 进, 经买卖双方 友好协商一致, 可对价格进行 调整. 中国石化 销售有限 公司重庆 石油分公 司 销售公司产 品非管输液 化天然气 (LNG) 价格参照当期 市场价格, 经双 方协商后以 确 认函 的确认价 格为准, 如遇国 家或区域行政 性气源价格政 策调整等, 供方 有权随之相应 调整销售价格. 3,200 820.10 662.79 中国石化 销售有限 公司四川 石油分公 司20,000 4,186.98 2952.41 中国石化 销售有限 公司贵州 石油分公 司2,280 430.81 1740.97 西南分公 司 销售公司产 品编织袋 参考当期市场 价格, 本着平等 互利的原则协 商定价.

300 22.18 56.58 中石化集 团重庆川 维化工有 限公司

200 8.97 0.00 向关联人销售 产品 四川美丰 梅塞尔气 体产品有 限公司 销售二氧化 碳尾气 参考当期市场 价格, 本着平等 互利的原则协 商定价.

380 76.26 279.30 向关联方提供 无形资产使用 权 租赁土地 参考当期市场 价格, 本着平等 互利的原则协 商定价.同时,

47 13.13 46.76

(五)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 按照当地政府 土地使用税征 收标准及实际 租赁面积测算 土地使用税并 由需求方支付 商标使用权 参考当期市场 价格, 本着平等 互利的原则协 商定价.

75 20.96 129.67 合计 94,931 24,457.52 63,416.97 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计 金额 实际发 生额占 同类业 务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期及 索引 向关联人采 购原材料① 西南分公司 购买原材 料天然气 56095.87 71,000 83.07% -20.99%

2018 年3月27 日披露, 《关于

2018 年度日常关 联交易的预 计公告》(公 告编号: 2018-06) 接受关联人 委托代为加 工其产品 中国石化润滑 油有限公司北 京分公司 代加工柴 油车尾气 处理液 1332.45 1,118 11.20% 19.18% 向关联人销 售产品② 中国石化销售 有限公司四川 石油分公司 销售柴油 车尾气处 理液 31.98

63 0.27% -49.24% 向关联人销 售产品③ 中国石化润滑 油有限公司滨 海分公司 销售公司 产品车用 尿素(颗6.08

70 0.09% -91.31%

二、关联人介绍

(一)基本情况 1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 法定代表人:甘振维,公司类型:其他股份有限公司分公司 (上市) , 注册地址: 成都市高新区吉泰路

688 号13 楼, 注册号: 510000000190197,统一社会信用代码:915100007422747640, 经营范围: 危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准) . (以粒) 向关联人销 售产品 西南分公司 销售公司 产品编织 袋56.58 - 0.82% - 向关联人销 售产品 中国石化销售 有限公司四川 石油分公司 销售公司 产品非管 输液化天 然气 (LNG) 2952.41 2,500 7.50% 18.10% 向关联人销 售产品 中国石化销售 有限公司贵州 石油分公司 销售公司 产品非管 输液化天 然气 (LNG) 1740.97

950 4.42% 83.26% 向关联人销 售产品 中国石化销售 有限公司重庆 石油分公司 销售公司 产品非管 输液化天 然气 (LNG) 662.79

630 1.68% 5.20% 合计 62879.13

76331 82.38% -17.62% 公司董事会对日 常关联交易实际 发生情况与预计 存在较大差异的 说明 不适用 公司独立董事对 日常关联交易实 际发生情况与预 计存在较大差异 的说明 不适用 下范围不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经 营)石油天然气勘探开发、开采、销售;

管道运输;

技术及信息 的研究、 开发、 应用;

石油石化原辅材料、 设备及零部件的采购、 销售;

替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务. 2.中国石化润滑油有限公司北京分公司 负责人:宋云昌,公司类型:有限责任公司分公司(法人独 资) ,企业地址:北京市海淀区安宁庄西路

6 号,注册号: 110000001357807,统一社会信用代码:911101088011251105, 经营范围: 制造、 销售石油化工产品、 塑料制品、 石油化工设备;

石油化工设备修理和安装;

普通货运;

技术检测;

技术服务. (企 业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 3.中国石化润滑油有限公司滨海分公司 负责人:王晏昌,公司类型:有限责任公司分公司,企业地 址:天津市滨海新区塘沽于庄子路2061 号,注册号:120107000004377,统一社会信用代码:911201167612876246, 经营范围:石油制品(不含汽、煤、柴油) ;

仓储(不含煤炭、 危险品及有污染性货物) ;

金属包装容器制造(限非压力容器) ;

塑料、包装容器制造(限非压力容器) ;

场地、房屋租赁;

生产 尿素水溶液 AUS32;

技术检测. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 4.中国石化销售有限公司四川石油分公司 负责人:杨军泽,公司类型:其他有限责任公司分公司,企业地址:成都市高新区吉泰路688 号14 楼,注册号:510000000046045,统一社会信用代码:915100007422882938, 经营范围: 许可经营项目: 批发汽油、 柴油、 煤油、 压缩天然气、 液化天然气;

以下仅限分支机构经营:零售汽油、柴油、煤油、 压缩天然气、预包装食品、卷烟、雪茄烟. (以上项目及期限以 许可证为准) . (以下范围........