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公告编号:2016-011 北京香哈网络股份有限公司 (Beijing XiangHa Network Co.

,Ltd(XIANGHA) )

2016 香哈网 NEEQ:833399 半年度报告 公告编号:2016-011 公司半年度大事记2016 年2月,入选中关村海淀园

2015 年度海帆企业 .

2016 年5月,香哈菜谱 APP 4.2 版本上线,优化产品体验及内容质量、提升用户 活跃度. 公告编号:2016-011 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

1

第二节 主要会计数据和关键指标

3

第三节 管理层讨论与分析.5

二、非财务信息

第四节 重要事项

7

第五节 股本变动及股东情况.7

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.9

三、财务信息

第七节 财务报表

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第八节 财务报表附注.18 北京香哈网络股份有限公司

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43 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告 中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司办公室 备查文件 《北京香哈网络股份有限公司

2016 年半年度报告》 《北京香哈网络股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 《北京香哈网络股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 北京香哈网络股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 北京香哈网络股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing XiangHa Network Co.,Ltd(XIANGHA) 证券简称 香哈网 证券代码

833399 法定代表人 田金涛 注册地址 北京市海淀区西小口路

66 号16 幢406 室 办公地址 北京市海淀区西小口路

66 号东升科技园 D-3 楼406 室 主办券商 光大证券股份有限公司 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 王玉 电话 010-57455209 传真 010-57455209 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.xiangha.com 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西小口路66号东升科技园D-3楼406室,

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三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-15 行业(证监会规定的行业大类) 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 通过运营香哈网(www.xiangha.com) 、香哈 APP,为 用户提供食谱浏览和美食分享为核心的网络社区平 台,并为客户提供互联网广告等服务. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,000,000 控股股东 田金涛、胡云彤 实际控制人 田金涛、胡云彤 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的 发明专利 数量 - 北京香哈网络股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 10,755,380.18 1,320,172.76 714.69% 毛利率% 75.92% 29.37% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,670,856.70 -1,510,033.34 276.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 2,283,225.80 -1,510,033.34 251.20% 加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) 68.22% -34.39% - 加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 58.32% -34.39% - 基本每股收益 0.27 -0.15 280%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 6,265,467.18 3,966,060.23 57.98% 负债总计 1,014,807.28 1,386,257.03 -26.80% 归属于挂牌公司股东的净资产 5,250,659.90 2,579,803.20 103.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产0.53 0.26 103.85% 资产负债率% 16.20% 34.95% - 流动比率 4.72 0.59 - 利息保障倍数 2,063.05 -881.94 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,261,031.30 -1,971,095.68 - 应收账款周转率 1,196.31 46.37 - 存货周转率 0.00 0.00 - 北京香哈网络股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 57.98% 1,344.33% - 营业收入增长率% 714.69% 22.01% - 净利润增长率% 276.87% -913.16% - 北京香哈网络股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司是一家专注于运营美食社区的移动互联网公司,通过香哈网(www.xiangha.com)及 香哈菜谱 APP,基于美食兴趣,为用户提供食谱浏览及美食分享服务,其中移动端用户 占比 90%以上. 随着社会经济水平的提升,越来越多的家庭开始关注饮食健康和生活品质,基于此, 香哈网及香哈菜谱 APP 通过数十万道食谱及相关的食材健康知识,为用户提供免费的 学做菜服务.另一方面,随着移动互联网的快速发展,在网上交流与分享内容已成为 生活常态,基于共同兴趣的网络垂直社交产品发展迅速,如母婴、汽车、体育等,基 于美食兴趣,香哈网及香哈菜谱 APP 构建了 学美食+秀美食 美食社区. 通过高活跃的社区和优质的用户体验,香哈网及香哈菜谱 APP 吸引了一大批优质美食 家加入并在此贡献原创食谱和美食图片.凭借优质的美食内容和产品体验,公司与百 度、神马、搜狗和

360 搜索建立了美食内容独家合作关系,香哈美食内容覆盖全网搜 索入口. 报告期内,公司商业模式未发生变化,收入来源仍以提供互联网广告服务为主.

二、经营情况 报告期内,公司集中提升香哈网及香哈菜谱 APP 在移动端的用户量及广告投放效果, 通过研发产品新功能、丰富原创美食内容、拓宽推广渠道等措施提升用户量;

通过在 香哈网及香哈菜谱 APP 增大广告投放范围、优化广告展示效果等措施提升营收能力. 报告期内,公司营收及净利润实现大幅度增长,营业收入 10,755,380.18 元,同比增长 714.69%,净利润 2,670,856.70 元,较去年同期扭亏为盈. (1)提升用户量 与百度搜索、小米应用市场等第三方平台深入合作,开展多样化运营推广措施,提升 香哈网及香哈菜谱 APP 的用户量,同时增强香哈的品牌曝光度,提升知名度. (2)提升用户活跃度 改善香哈网及香哈菜谱 APP 产品体验,从用户角度完善及新增功能,另外引入和培养 一大批优质美食家贡献高质量内容,打造高质量的 内容+功能 体验,提升用户的活 跃度. (3)提升营收能力 基于较高的用户量,在不影响用户体验的前提下,拓宽了广告投放渠道及投放范围, 同时优化广告展现效果,实现营业收入较上年同期大幅增长.

三、风险与价值

1、市场风险 公司所处美食社交网络市场仍处在高速成长初期,市场未形成具有一定规模的商业模 式,且目前公司的收入渠道较为单一,存在一定的波动风险.公司仍需要投入人力及 北京香哈网络股份有限公司

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43 财力进行成熟商业模式的探索,否则可能影响公司营收水平的快速增长. 应对措施:经过数年的发展,公司积累了数量庞大的线上用户群,在美食领域具备了 较高的品牌知名度,同时建立了较成熟的线上运营模式.随着移动互联网对人们生活 的不断渗透,香哈的精准美食用户群体将是 互联网+ 厨房经济的重要入口,香哈平 台会是厨房消费的最佳场景化入口. 公司将基于香哈网及香哈菜谱 APP, 建立品牌广告 营销平台,稳固和提升广告收入,同时持续探索与厨房经济相关的商业模式.

2、竞争风险 公司面临行业内产品同质化竞争及品牌竞争,同时还面临其他与香哈用户群相似的垂 直社交产品的竞争,虽然目前公司在行业内占据用户优势,已形成较强的竞争优势, 但如果公司未来不能继续在市场竞争中快速成长和发展,可能面临被淘汰的风险. 应对措施:公司始终坚持 用户至上 的经营理念,优质的用户体验是公司发展的基 石,也是公司长期以来快速发展的原因.公司未来将持续优化香哈网及香哈菜谱 APP 的用户体验,在持续的产品更新迭代中逐步推出有别于竞品的差异化产品,做 极致 内容+高活跃 的美食社区.目前香哈菜谱 APP 在第三应用市场的用户好评率已明显优 于竞品,产品功能及定位已逐步区别于竞品. 北京香哈网络股份有限公司

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否-是否存在股票发行事项 否-是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其 他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资 事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情 况否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在公开发行债券的事项 否-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份无限售股份总数 其中:控股股东、 实际控制人 董事、监事、 高管 核心员工 有限售有限售股份总数 10,000,000 100.00%

0 10,000,000 100.00% 其中:控股股东、 实际控制人 6,840,000 68.40%

0 6,840,000 68.40% 北京香哈网络股份有限公司

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43 条件股份董事、监事、 高管 1,755,000 17.55%

0 1,755,000 17.55% 核心员工 总股本 10,000,000 -

0 10,000,000 - 普通股股东人数

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二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位:股序号股东名称 期初持股数 持股 变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无 限售股份数 量1田金涛 4,905,000

0 4,905,000 49.05% 4,905,000

0 2 胡云彤 1,935,000

0 1,935,000 19.35% 1,935,000

0 3 义乌联创易富 股权投资合伙 企业(有限合 伙) 800,000

0 800,000 8.00% 800,000

0 4 王玉 765,000

0 765,000 7.65% 765,000

0 5 庄乾柱 540,000

0 540,000 5.40% 540,000

0 6 郭奕 450,000

0 450,000 4.50% 450,000

0 7 宋允前 405,000

0 405,000 4.05% 405,000

0 8 长沙联创永锋 鼎鑫股权投资 合伙企业 (有限 合伙) 200,000

0 200,000 2.00% 200,000

0 合计 10,000,000

0 10,000,000 100.00% 10,000,000

0 前十名股东间相互关系说明: 前十名股东不存在相互关联关系.

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况 田金涛,直接持有公司 49.05%的股份,1985 年3月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历,毕业于华中科技大学.2009 年至

2010 年,在人人网从事网站开 发工作;

2010 年至

2011 年,在搜狗从事交互设计工作;

2011 年至今,任公司董事 长、总经理. 胡云彤,直接持有公司 19.35%的股份,1990 年1月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历,毕业于华中科技大学.2011 年至今在公司从事技术研发工作,现 任公司董事、副总经理. 报告期内控股股东未变动. 田金涛和胡云彤签署了《一致行动人协议》 ,同意就有关公司经营发展的重大事项向 股东会行使提案权和在相关股东会上行使表决权时保持一致.田金涛和胡云彤合计 直接持有香哈网 68.40%的股份,拥有绝对控股权,可以对公司的经营管理及决策施 加重大影响,系公司实际控制人. 北京香哈网络股份有限公司

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(二) 实际控制人情况 同上.

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司 领取薪酬 田金涛 董事长,总经理 男31 本科

3 年是胡云彤 董事,副总经理 男26 本科

3 年是王玉 董事, 副总经理, 财务总监,信息 披露负责人 男27 本科

3 年是庄乾柱 董事,副总经理 男28 本科

3 年是祝伟 董事 男40 研究生

3 年否郭奕 监事会主席 男27 大专

3 年是朱弟松 监事 男31 大专

3 年是李昊 监事 女38 本科

3 年否董事会人数:

5 监事会人数:

3 高级管理人员人数:

4

二、持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量 变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 田金涛 董事长,总经理 4,905,000

0 4,905,000 49.05% - 胡云彤 董事,副总经理 1,935,000

0 1,935,000 19.35% - 王玉 董事,副总经理, 信息披露负责人 765,000

0 765,000 7.65% - 庄乾柱 董事,副总经理 540,000

0 540,000 5.40% - 祝伟 董事 郭奕 监事会主席 450,000

0 450,000 4.50% - 朱弟松 监事 李昊 监事 合计 8,595,000

0 8,595,000 85.95% -

三、变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 - 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型 (新任、换届、 期末职务 简要变动原因 北京香哈网络股份有限公司

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43 离任)

四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工

2 2 核心技术人员

2 2 截止报告期末的 员工人数

46 40 核心员工变动情况: 核心员工未变动.

第七节 财务报表

一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年 限-审计报告正文: -

二、财务报表

(一)资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - 货币资金

六、1 4,433,981.59 158,596.10 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款

六、2 11,398.60 6,582.39 预付款项

六、3 110,087........