PDF《海外监管公告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不 对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条作出. 兹载列重庆钢铁股份有限公司(「本公司」)将於二零一九年五月八日在上海证券交易所网页(www.sse.com.cn) ( 股票代码:601005) 刊载之公告.承董事会命重庆钢铁股份有限公司孟祥云 董事会秘书中国重庆,2019 年5月7日於本公告日期,本公司的董事为:周竹平先生(非执行董事)、李永祥先生(执 行董事)、涂德令先生(执行董事)、张朔共先生(执行董事)、徐以祥先生(独立 非执行董事)、辛清泉先生(独立非执行董事)及王 振华先生(独立非执行董 事). 重庆钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会

2019 年第一次 A 股类别股东大会

2019 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料

2019 年5月21 日 重庆 重庆钢铁 股东大会会议资料

1 会议须知为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效 率,保证股东大会顺利进行,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规 则》 、 《重庆钢铁股份有限公司章程》等法规的有关要求,请参会人员 注意并遵守以下各项:

一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事及董事候选 人、监事及监事候选人、董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律 师和董事会邀请参会的人员外,公司有权拒绝其他人士入场.

二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场.会议主席 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 之时,会议登记终止.在会议登记终止时未在 出席股东签名册 上 签到的股东或代理人, 其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数, 不得参与表决,但可在股东大会上发言或提出质询.

三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利.股东或股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法 定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序.

四、2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会会 议采取现场投票和网络投票相结合的召开方式,2019 年第一次 H 股 类别股东大会采取现场投票的召开方式, 故在合并统计现场投票和网 络投票结果期间,请参会人员耐心等待.

五、 出席会议的股东或股东代理人对会议主席宣布结果有异议的, 有权在宣布后立即要求点票,会议主席应当即时进行点票.

六、参会人员进入会场后,根据工作人员的安排有序入座,会议 期间不得随意走动、喧哗,并将手机关闭或设置为振动状态. 重庆钢铁 股东大会会议资料

2 资料目录2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及

2019 年第一次 H 股 类别股东大会会议议程.3

2018 年年度股东大会、

2019 年第一次 A 股类别股东大会、

2019 年第一次 H 股类 别股东大会会议材料.5 报告一

2018 年度独立董事履职报告.5 议案一

2018 年度财务决算报告.13 议案二

2018 年年度报告(全文及摘要)23 议案三

2018 年度利润分配方案.24 议案四

2018 年度董事会报告.25 议案五

2018 年度监事会报告.31 议案六 关于续聘安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务和 内控审计机构的议案.36 议案七 关于

2019 年度计划预算的议案.38 议案八 关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案.40 议案九 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案.44 议案十 关于补选公司第八届董事会董事的议案.49 议案十一 关于补选公司第八届监事会监事的议案.51 重庆钢铁 股东大会会议资料

3 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会 及2019 年第一次 H 股类别股东大会会议议程 会议时间:2019 年5月21 日14:00 会议地点:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁会议中心 出席人员:1. 在股权登记日持有公司股份的股东 2. 公司董事、监事和高级管理人员 3. 公司聘请的律师 4. 其他人员

2018 年年度股东大会报告事项: 1.

2018 年度独立董事履职报告

2018 年年度股东大会审议议案: 1.

2018 年度财务决算报告 2.

2018 年年度报告(全文及摘要) 3.

2018 年度利润分配方案 4.

2018 年度董事会报告 5.

2018 年度监事会报告 6. 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019 年度财务和内控审计机构的议案 7. 关于

2019 年度计划预算的议案 8. 关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案 9.01 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权 9.02 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权 10.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案 重庆钢铁 股东大会会议资料

4 10.01 补选宋德安先生为公司第八届董事会董事 10.02 补选王力先生为公司第八届董事会董事 11.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案 11.01 补选张文学先生为公司第八届监事会监事

2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案: 9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案 9.01 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权 9.02 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权

2019 年第一次 H 股类别股东大会审议议案: 9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案 9.01 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权 9.02 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权 重庆钢铁 股东大会会议资料

5 2018 年年度股东大会、

2019 年第一次 A 股类别股东大会、

2019 年第一次 H 股类别股东大会会议材料 报告一

2018 年度独立董事履职报告 各位董事: 作为重庆钢铁股份有限公司( 公司 )的独立董事,我们严格 遵照《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法 律、法规以及《重庆钢铁股份有限公司公司章程》 、 《重庆钢铁股份 有限公司独立董事工作规则》的规定,本着独立、客观、公正的原 则,忠实勤勉地履行职责,促进公司规范运作,切实维护公司、股 东尤其是中小股东合法权益.现将我们在

2018 年度履职情况报告如 下:

一、独立董事的基本情况 辛清泉先生:

1975 年8月生, 重庆钢铁股份有限公司独立董事, 重庆大学经济与工商管理学院会计学教授,博士生导师,会计学系 主任,教育部

2016 年度青年长江学者,中国政府审计研究中心特约 研究员, 重庆国际咨询投资集团外部董事. 辛先生毕业于中山大学, 会计学博士,主要研究财务会计与公司治理. 徐以祥先生:1974 年2月生,重庆钢铁股份有限公司独立董事, 西南政法大学经济学院教授,博士生导师,西南政法大学矿产资源法 研究中心副主任,北京大成(重庆)律师事务所兼职律师,海南省仲 裁委仲裁员.徐先生毕业于德国图宾根大学,获法学博士学位,长期 从事经济和环保法律政策的研究和实践工作, 曾主持多项国家及各级 研究项目,学术论文在国内外数家知名学术期刊上发表.徐先生在公 重庆钢铁 股东大会会议资料

6 司、环保法律及实务运作方面具有丰富的经验. 王振华先生:1974 年6月生,重庆钢铁股份有限公司独立董事, 毅行顾问有限公司董事,正衡会计师事务所有限公司董事,中国忠旺 控股有限........