PDF《会议资料》

福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING ( ( ( (GROUP) ) ) ) CO.

, LTD 二二二二 九年年度股东大会 九年年度股东大会 九年年度股东大会 九年年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司董事会 股份有限公司董事会 股份有限公司董事会 股份有限公司董事会 二二二二 一一一一 年五月十九日 年五月十九日 年五月十九日 年五月十九日 二九年年度股东大会资料

1 目目目目录录录录会议须知

2 会议议程

4 会议资料一――公司

2009 年度董事会工作报告

5 会议资料二――公司

2009 年度监事会工作报告

20 会议资料三――公司

2009 年度财务决算报告及

2010 年度财务预算报告 …………

24 会议资料四――公司

2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ………………

33 会议资料五――公司

2009 年年度报告及其摘要

34 会议资料六――公司独立董事

2009 年度述职报告

35 会议资料七――关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案

40 会议资料八――关于 《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业 化项目可行性研究报告》的议案

41 会议资料九――关于向银行融资授信额度的议案

54 会议资料十――关于公司董事会换届选举的议案

55 会议资料十一――关于公司监事会换届选举的议案

58 二九年年度股东大会资料

2 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 二二二二 九年年度股东大会 九年年度股东大会 九年年度股东大会 九年年度股东大会 会会会会议议议议须须须须知知知知为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证会议的 顺利进行,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定,现就股东大会的注意事项明确如下:

一、公司证券部具体负责股东大会程序安排和会务工作.

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加股东大 会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东的合法权益,不得扰乱股东大会的 正常秩序.

四、股东要求在股东大会上发言的,应在会议正式召开前

1 小时内到会议发言登记 处登记,会议根据登记情况安排股东发言.股东临时要求发言的应先举手示意,并经主 持人同意后按照会议的安排进行.

五、会议进行中只接受股东(含授权代表)发言或提问.股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行,简明扼要,时间不超过

3 分钟.

六、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股东大会 进行表决时, 股东不再进行发言, 股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止.