PDF《会议资料》

七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效.在进入表决程序前退场的 股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.股东大会表决程序结束后股东提交 的表决票将视为无效. 二九年年度股东大会资料

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八、本次会议采取现场投票的方式表决,表决结果当场公布.

九、本次会议的议案均属于普通决议,需经参加表决的股东所持有的有表决权股份 数的二分之一以上通过.根据《公司章程》的规定,其中第十个议案公司董事会换届选 举和第十一议案公司监事会换届选举采用累计投票制.

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或授权代表) 、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人 员进入会场. 十

一、本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书. 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 董董董董事事事事会会会会二二二二 一一一一 年五月十九日 年五月十九日 年五月十九日 年五月十九日 二九年年度股东大会资料

4 会会会会议议议议议议议议程程程程会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :2010

2010 2010

2010 年年年年5555月月月月19

19 19

19 日日日日上午 上午 上午 上午 8:30 8:30 8:30 8:30 开始 开始 开始 开始 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :公司三楼会议室 公司三楼会议室 公司三楼会议室 公司三楼会议室 会议主持人 会议主持人 会议主持人 会议主持人: : : :董事长陈福胜先生 董事长陈福胜先生 董事长陈福胜先生 董事长陈福胜先生 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

一、 主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数,出席会议的董事、监事和高管 人员情况,介绍到会的来宾.

二、 主持人宣布会议开始.

三、 宣读并审议下列议案:

1、公司

2009 年度董事会工作报告;

2、公司

2009 年度监事会工作报告;

3、公司

2009 年度财务决算报告及

2010 年度财务预算报告;

4、公司

2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

5、公司

2009 年年度报告及其摘要;

6、公司独立董事

2009 年度述职报告;

7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;

8、关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项 目可行性研究报告》的议案;

9、关于向银行融资授信额度的议案;

10、关于公司董事会换届选举的议案;

11、关于监事会换届选举的议案.

四、 股东及授权代表发言.

五、 宣读股东大会表决办法.

六、 通过监票人和计票人名单.

七、 与会股东和股东授权代表进行投票表决.

八、 计票人统计表决情况.

九、 监票人宣布表决结果.

十、 主持人宣读本次年度股东大会决议. 十

一、律师宣读对本次年度股东大会的法律意见书. 十

二、大会结束. 二九年年度股东大会资料

5 会议材料一 会议材料一 会议材料一 会议材料一 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承 福建龙溪轴承( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 二二二二 九年 九年 九年 九年度董事会工作报告 度董事会工作报告 度董事会工作报告 度董事会工作报告 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东、 、 、 、同志们 同志们 同志们 同志们: : : : 公司董事会严格按照《公司章程》的规定和授权贯彻落实股东大会的各项决议,认 真履行应尽的职责,较好地完成了各项工作.现在我向大家汇报公司第四届董事会工作 情况,请审议. 一一一