PDF《中远海运能源运输股份有限公司 二〇一七年第七次董事会会议...》

1 证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2017-035 中远海运能源运输股份有限公司 二一七年第七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

中远海运能源运输股份有限公司 (以下简称"中远海能"、 "本公司"或"公司") 二一七年第七次董事会会议通知和材料于2017年8月16日以电子邮件/专人送 达形式发出,会议于2017年8月21日以通讯方式召开.本公司所有十一名董事参 加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有 关规定.会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案》 根据本公司控股股东―中国海运(集团)总公司的母公司―中国远洋海运集 团有限公司提名, 并经董事会提名委员会审核,董事会建议聘任黄小文先生为本 公司执行董事,聘任事宜将提交本公司股东大会审议批准后方可生效. 黄小文先生将在股东大会批准后与本公司签署委任合同, 根据本公司目前的 董事薪酬方案,黄小文先生将不会从本公司领取薪酬. 黄小文先生的简历如下: 黄小文先生,1962年5月出生,55岁,高级工程师,现任中国远洋海运集团 有限公司副总经理、党组成员.黄先生同时为中远海运控股股份有限公司(为一 家于上海证券交易所上市 (股份代号: 601919) 及于香港联合交易所有限公司 ( "联 交所" )上市(股份代号:01919)的公司)执行董事、副董事长,中远海运码头 有限公司(为一家于联交所上市(股份代号:01199)的公司)非执行董事、董2事长.黄先生于1981年7月参加工作,历任广州远洋运输公司集运部科长,中远 集团中集总部箱运部副部长、 部长, 上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问, 中远海运发展股份有限公司(原名中海集装箱运输股份有限公司) (为一家于上 海证券交易所上市(股份代号:601866)及于联交所上市(股份代号:02866) 的公司)常务副总经理、总经理及党委副书记、执行董事及副董事长,中海(海南)海盛船务股份有限公司(为一家于上海证券交易所上市的公司(股份代号: 600896) )董事长,2012年5月任中国海运(集团)总公司副总经理.黄先生拥有 超过30年的航运市场经验. 黄小文先生毕业于中欧国际工商管理学院,主修工商 管理, 获得硕士学位. 黄小文先生曾于2013年5月至2016年9月任本公司执行董事. 表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、审议并通过《关于改聘公司总会计师的议案》 因工作岗位变动,王康田先生提出辞呈,请辞本公司总会计师职务,王康田 先生表示"他本人与公司董事会并无意见分歧, 没有就任职公司总会计师或辞任 公司总会计师的有关薪酬、 利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司的任何性 质的索偿, 亦没有有关其本人辞任公司总会计师须敦请公司股东垂注之事宜." 本公司董事会接受王康田先生的辞任, 并对王康田先生在任职期间对本公司 作出的宝贵贡献致以衷心感谢. 根据公司总经理刘汉波先生的提名,并经董事会提名委员会审核,董事会决 定聘任项永民先生为本公司总会计师,任期自董事会批准之日至