PDF《中远海运能源运输股份有限公司 二〇一七年第七次董事会会议...》

2019 年3月. 项永民先生的简历如下. 项永民先生,1962 年7月生,55 岁,大专学历,工程硕士,会计师.项先 生曾任大连远洋运输公司财务部结算科副科长,中国-坦桑尼亚海运公司财务部 经理,大连远洋运输公司财务处副经理、计财处处长、财务部总经理,大连远洋 运输公司总会计师、党委委员,大连远洋运输有限公司总会计师、党委委员,本 公司副总经理等职.项先生于

2016 年6月加入本公司.项永民先生从事财务工 作三十余年,掌握充足的财务、公司战略和管理等专业知识. 董事会同时已接受项永民先生因工作岗位变动辞去本公司副总经理职务. 表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

3 就公司董事会审议聘任黄小文先生为公司执行董事及聘任项永民先生为公 司总会计师,本公司五位独立董事发表如下独立意见:

1、 对于公司

2017 年第七次董事会会议审议关于聘任黄小文先生为公司执行 董事和关于聘任项永民先生为公司总会计师的议案, 我们审议前就有关问题向公 司相关人员进行了询问, 基于独立判断, 没有发现黄小文先生或项永民先生有 《公 司法》第146 条规定的情况,他们也不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并 且禁入尚未解除的现象.

2、 没有发现黄小文先生有 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 第十条关于不得被提名为董事候选人的情况.

3、董事会此次建议聘任黄小文先生为公司执行董事,提名程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定,故同意上述议案,同意聘任黄小文先生为公司执 行董事.

4、董事会此次聘任项永民先生为公司总会计师,提名程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定,故同意上述议案,同意聘任项永民先生为公司总会计 师.

三、审议并通过《关于召开

2017 年第二次临时股东大会的议案》 董事会批准于

2017 年10 月10 日召开本公司

2017 年第二次临时股东大会, 审议《关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案》 ,董事会授权公司管理层酌 情确定本次股东大会召开的具体事项,并发出股东大会通知. 表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 中远海运能源运输股份有限公司 董事会 二一七年八月二十一日