PDF《中远海运控股股份有限公司》

2018 年1月1日因此项会计估计变更,增加本集团

2018 年度利润总额40,251,190.76 元. 我们认为:上述会计估计变更,能更恰当地反映公司财务状况和经营成果, 提供更可靠、更相关的会计信息.本次会计估计变更的决策程序符合有关法规 和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计估 计变更.

二、关于

2018 年度关联方资金占用 同意将本议题提交公司第五届董事会第二十四次会议审议. 截至

2018 年12 月31 日,公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(经修订,证监会[2017]16 号文)规 定的情形,不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况.

三、关于

2018 年度利润分配 公司在制定

2018 年度利润分配预案过程中,严格遵守中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监 管指引第

3 号――上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、上海证券交易 所《上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,2018 年度利 润分配预案符合公司实际情况,中小股东合法权益得到了依法维护.

四、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司通过

2018 年度报告

第五节 重要事项 披露了截至报告期末的对外担保 及金额.除此之外,公司不存在其它对外担保,也不存在为控股股东及关联方 提供担保的情形. 公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知(2017 年修订)》(证监发[2003]56 号文)、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号文)、上海证券交易所《股票上 市规则》(2018 年修订)等相关法律法规以及《公司章程》的规定,严格控制对 外担保风险,有效地保护了投资者的合法权益.

五、关于公司高管层

2018 年度考核结果 公司

2018 年度高级管理人员薪酬考核结果符合有关法律法规以及公司相关 制度规定,我们对考核结果没有异议.

六、关于公司

2019 年实施的会计政策变更 公司自

2019 年1月1日起执行财政部于

2018 年12 月修订印发的《企业会计 准则第

21 号-租赁》. 我们认为,上述会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和 调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东 利益的情形.

七、关于中远海控及所属公司

2019 年对外担保额度 公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保,不存在资源 转移或利益输送的情况,符合公司和全体股东的整体利益.同意公司及所属公 司2019 年对外担保额度. 中远海运控股股份有限公司独立董事: 杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声

2019 年3月29 日 ........