PDF《中远海运特种运输股份有限公司与 中国远洋海运集团有限公司》

1 股票简称:中远航运 股票代码:600428 编号:2019-012 中远海运特种运输股份有限公司与 中国远洋海运集团有限公司 签订框架性日常关联交易合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 中远海运特种运输股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公 司友好协商,双方同意签订新一期的三年期框架性日常关联交易合同 ? 本次关联交易需提交公司

2018 年年度股东大会审议,关联股东需回避表决 ?

一、本次日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议程序 中远海运特种运输股份有限公司 (简称 "中远海特" 或 "公司" ) 根据生产经营需要, 经公司第七届董事会第四次会议审议通过了 《中 远海特与中远海运集团关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联 交易合同》 (简称"本次关联交易" )的议案,经与间接控股股东中 国远洋海运集团有限公司(简称"中远海运集团" )及其下属公司友 好协商,双方同意签订框架性日常关联交易合同,合同有效期三年 (2019 年至

2021 年) .关联董事在审议该议案时履行了回避义务, 独立董事发表了事前认可书及独立意见. 本次关联交易尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议,关联股

2 东将在股东大会上对该议案回避表决.

(二)前次关联交易的预计和执行情况

2016 年公司与控股股东中国远洋运输(集团)总公司(2017 年12 月4日更名为中国远洋运输有限公司,以下简称"中远集团" ) 签订了《中远航运与中远集团关于购买商品和接受劳务等服务方面 的关联交易合同》 ,合同有效期三年.2018 年,因国际燃油价格大 幅上涨,经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,与中远集 团签订了《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同的 补充协议》 ,增加了其中燃油关联交易额度.上述合同中关联交易的 实际发生额与预计金额具体情况如下表: 单位:万元 人民币 交易类别 交易内容 交易对象 前次预计金额

2018 实际发 生金额 占同类业务 的比例(%) 船舶服务 船舶服务(备件、通导、机务、物料、润 滑油、船舶建造、修 理等) 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司 51,000 27,239.60 37.42 船舶租赁 船舶租赁 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司 20,000 456.61 0.61 代收代付 代收代付(港口费) 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司 110,000 64,037.45 43.46 代收代付(燃油) 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司 450,000 149,105.64

100 代收代付(运费) 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司 100,000 38,941.24 5.51 购买燃油 购买燃油 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司 45,000 22,056.24 75.64 劳务服务 劳务服务(代理、揽 货佣金、卖船佣金、 加油佣金、网络维 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司 35,000 4,869.47 32.26

3 护、房产代理佣金、 租入租出船员、船员 培训等) 受托管理资 产 受托管理资产 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司 2,000 2,538.70 92.36 租赁资产 租入租出房产 中国远洋运输(集团)总公司 下属公司

800 379.64 4.71 总计 776,800 393,489.02

(三)本次关联交易的预计金额和内容 单位:万元 人民币 交易类别 交易内容 金额 (亿元人民币) 船舶服务 船舶服务(备件、通导、机务、物料、 润滑油、船舶建造、修理、船舶保险等) 3.80 船舶租赁 船舶租赁 0.12 代收代付 代收代付(燃油、港口费、运费) 58.00 购买燃油 购买燃油 4.50 劳务服务 劳务服务(代理、揽货佣金、卖船佣金、 加油佣金、网络维护、房产代理佣金、 船员培训等) 1.20 受托管理 资产 受托管理资产 0.30 租赁资产 房产租赁 0.08 总计 68.00